贵航股份:第六届监事会第十九次会议决议公告

证券简称：贵航股份证券代码：600523公告编号：2022-039
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2022年10月17日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361
号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、审议通过《2022年三季度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2022年三季度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2022年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年三季度报告编制和审议人员有
违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证2022年三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第六届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，1监事会同意提名李国春先生、谭波先生为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。
此议案需提交股东大会审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会
2022年10月28日
附件：监事候选人简历
李国春先生，1966年1月出生，中共党员，研究员级高级工程师，西北工业大学计算机应用专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理、董事会秘书。曾任中航工业哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。2016年1月至2022年5月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事，2022年6月至今任贵航股份第六届监事会主席。2019年10月至今担任成飞集成监事会主席。
谭波先生，1972年4月生，中共党员，西北工业大学飞行器强度及实验技术专业毕业，在职研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。历任航空工业144厂设计员、技术中心副主任、总经理助理，都匀贵航东方机床公司总经理助理、副总经理，中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任；现任贵航股份公司党委副书记、纪
委书记、工会主席、职工监事。
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