中航机电:监事会决议公告

证券代码：002013证券简称：中航机电公告编号：2022-057
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七
届监事会第十八次会议于2022年10月24日以邮件形式发出会议通知，并于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。
会议由监事会主席王伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况（一）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。
根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项且将于合并完成后注销，公司拟注销已回购的22570005股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由3884824789股变更为3862254784股，公司注册资本将相应减少，《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司的议案》。
公司编制了《2022年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1公司第七届监事会第十八次会议决议特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2022年10月28日
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