宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：600456证券简称：宝钛股份公告编号：2022-035
债券代码：155801/155802债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年12月15日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月15日11点00分
召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月15日至2022年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权否
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》的议案√
2关于修订公司《独立董事制度》的议案√
累积投票议案
3.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）应选董事（3）人
3.01雷让岐√
3.02王俭√
3.03张延生√
3.04陈冰√
4.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）应选独立董事（4）人
4.01孙军√4.02杨锐√
4.03沈灏√
4.04潘颖√
5.00关于公司监事会换届选举的议案应选监事（2）人
5.01王建超√
5.02姜晓鹏√
5.03马亮√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，议案2已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案5已经公司第七届监事会第七次临时会议审议通过，相关内容详见2022年8月25日、11月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公司第七
届董事会第十七次会议、第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第七次
临时会议决议公告及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
（公告编号：2022—026号、2022—033号、2022—036号）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600456宝钛股份2022/12/7(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2022年12月8日上午8:00—11：30、下午13：30—17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡办理登记事宜。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（盖章）和股东帐户卡办理登记事宜。
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记事宜，信函、传真以登记时间内收到为准。
六、其他事项
当前属于防控新冠肺炎疫情时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
1、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为配合新冠肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、现场参会股东、股东代理人务必严格遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防
控的规定和要求
（1）为配合新冠肺炎疫情的防控工作，参加现场会议的股东、股东代理人
请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记，如实登记个人基本信息、健康状况、近期出行情况等信息，确保在符合有关防疫规定和要求的情况下参会。
（2）现场参会股东、股东代理人务必提前关注并遵守陕西省以及宝鸡市有
关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东、股东代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会议开始前40分钟到达会议地点，以便验证入场，并如实完整登记个人相关信息，不符合疫情防控有关规定和要求的股东、股东代理人将无法进入本次股东大会现场。
（3）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东、股东代理人务必在出行前与公司联系确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
3、与会股东的交通、食宿费自理。
4、联系方式：
联系电话：0917—3382333、3382666
传真：0917-3382132特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022年11月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》的议案2关于修订公司《独立董事制度》的议案序号累积投票议案名称投票数
3.00关于公司董事会换届选举的议应选董事（3）人案（非独立董事）
3.01雷让岐
3.02王俭
3.03张延生
3.04陈冰4.00关于公司董事会换届选举的议应选独立董事（4）人案（独立董事）
4.01孙军
4.02杨锐
4.03沈灏
4.04潘颖
5.00关于公司监事会换届选举的议应选监事（2）人
案
5.01王建超
5.02姜晓鹏
5.03马亮
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050