湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的公告

股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2022-047
湖南湘邮科技股份有限公司
关于增加2022年度日常经营性关联交易
预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次日常经营性关联交易对公司的影响：本次增加2022年度
日常经营性关联交易预计金额不影响公司独立性，不会因该等交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、日常经营性关联交易情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022年11月23日，公司召开的第八届董事会第三次会议审议
通过了《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》，
5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过
了该议案，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审
1议。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。
公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：
公司2022年度与关联方发生的日常经营性关联交易系正常商业交易行为，公司预计2022年度与关联方发生的日常经营性关联交易是基于公司生产经营所需，有利于公司生产经营持续稳定开展。公司日常经营性关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情形，不影响公司的独立性。公司第八届董事会第三次会议审议该项关联交易议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。我们同意《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
3、监事会表决情况
22022年11月23日，公司召开的第八届监事会第三次会议审议
通过了《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。
全体监事认为：公司本次增加2022年度日常经营性关联交易预
计金额是基于业务发展需要的考虑，与关联方的日常经营性关联交易遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。该事项审批程序符合相关规定，交易定价以市场价格作为定价基础，定价公允、合理，属于正常的业务活动。
4、该关联交易议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
（二）本次增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的情况
单位：万元
2022年度本次增加后2022年1-10月
关联交本次增加关联人原预计2022年度累计已发生的易类别金额金额预计金额交易金额向关联中国邮政集团有限
人销售公司及下属分公司、
45000.0020000.0065000.0040474.92
产品、提子公司、其实际控制供劳务的其他公司
（三）本次增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的原因说明
2022年度公司关联交易预计金额增加符合公司年初制定的在行
业内不断扩大市场份额的任务目标。增加的主要情况为：一是，增加了邮政金融行业经营收入；二是，增大了邮政行业产品销售业务份额；三是，增加了邮政行业软件开发、运维服务、系统集成及其
3他方向的业务策划；四是，各事业部通过加快推进项目立项及实施进度，力争在年底冲刺实现业务突破，预估部分收入。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国邮政集团有限公司
a.基本情况
注册资本：人民币1376亿元
注册地址：北京市西城区金融大街甲3号
法定代表人：刘爱力
主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务；
第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）等。
财务状况：截止2021年12月31日，中国邮政集团有限公司经审计的总资产为131687.00亿元，净资产为8471.97亿元；2021年度营业总收入为7009.51亿元，净利润为676.74亿元。
企业类型：有限责任公司（国有独资）
b.与本公司的关联关系
北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下
4属单位邮政科学研究规划院持有公司10229332股，占公司总股本
6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。
c.其他说明
根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。
2、中国邮政集团有限公司下属的子公司、其实际控制的其他公
司
中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好具备履约能力不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策与依据
本次增加的关联交易主要为公司向关联方销售商品、提供劳务
的日常经营性关联交易，是公司参加关联方组织的招投标而中标及
5定价，遵循了公正、公平、公开的原则。
四、关联交易目的以及对公司的影响本次增加的日常经营性关联交易是基于公司正常的生产经营需
要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、报备文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
2、公司第八届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议有关事项事前认可意
见及独立意见特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十四日
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