英力特:宁夏英力特化工股份有限公司董事长专题会议事规则（试行）

宁夏英力特化工股份有限公司董事长专题
会议事规则（试行）
第一章总则
第一条为明确宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事长专题会决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，根据《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《宁夏英力特化工股份有限公司董事会议事规则》、（以下简称《董事会议事规则》）《宁夏英力特化工股份有限公司董事会授权管理规定》（以下简称《董事会授权管理规定》），制定本规则。
第二条董事长专题会议事决策应当坚持科学决策、民
主决策、依法决策的原则。
第二章议事内容
第三条董事长专题会研究讨论和决定以下事项：
（一）董事会授权董事长决策的事项；
（二）公司章程规定的董事长职责内事项；
（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。
董事长专题会决定的事项由公司《董事会授权管理办法》
《决策事项权责清单》具体规定，必要时进行动态调整。
第四条董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应
当符合相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管理规定》相一致。
第三章会议召开
—1—第五条董事长专题会由董事长召集和主持公司领导班
子成员参加，必要时也可请有关董事参加。董事会秘书、董事会办公室主任列席会议。议题内容涉及法律问题时总法律顾问应当列席。
根据需要，所属单位及相关部门负责人列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。参会人员由董事长确定。
第六条董事长专题会根据工作需要，经董事长同意后召开。
第七条董事长专题会应有半数以上领导班子成员到会
方能召开，参会人员因故不能出席的，应向董事长请假。
第八条董事长专题会议决程序：
（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;
（二）根据议程由议题分管领导或者主办部门汇报议题；
（三）与会人员针对议题发表意见；
（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；
（五）作出会议决定。
第九条董事长专题会对董事会授权事项决定实行民主
集中制、集体决策。参会人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意见。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。
第十条当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会作出决定。当会—2—议决策事项与参会人员有关联关系的，参会人员应主动申明并回避表决。
第十一条董事长专题会决议以《董事长专题会议纪要》的形式发布执行。
如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当按规定重新履行决策程序。
第十二条董事长专题会由董事会办公室负责筹备（具体流程详见附件1），其他相关部门配合。
第四章会议议题
第十三条董事长专题会议题由董事长、分管领导或有
关部门提出，董事长确定。会议议题应当提前书面通知参会人员。
第十四条拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门
应当有明确的意见和方案。应当认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出可供选择的多种方案。
第十五条议题材料会前审核的基本程序为：主办部门
形成议题材料，征求有关部门和所属单位意见，履行议题审核程序，报分管领导审核、总经理审批、董事长审定。
主办部门一般应通过OA系统履行议题审核程序。情况紧急或出于保密需要的议题，可采用议题材料审核单（详见附件2），以书面签批方式履行议题审批程序。
董事长同意提交董事长专题会审议后，主办部门应当第一— 3 —时间联系董事会办公室列入待审议议题清单，并在会前通过OA系统或议题材料审核单，征求其他参会人员意见（可平行报送）。
并按照董事长专题会议题材料格式要求（详见附件3），准备议题材料。
参会人员因出差或其他特殊情况，未能在会前签批意见的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题会议审议，会后履行补签手续。
第十六条议题材料包括决策建议方案及相关说明材料
（根议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、风险评估报告、尽职调查报告等）。材料应当真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。经理层对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。
董事会办公室应对议题材料文本是否规范进行审核。
第十七条议题一般由主办部门主要负责人汇报，简明扼要，突出重点、难点和关键问题，汇报材料包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点等（汇报材料参考模板详见附件4）。
第五章会议记录和纪要
第十八条董事会办公室负责董事长专题会会议记录和会议纪要起草。会议记录经董事会办公室核稿，参会人员签字确认后，存档备查。会议纪要经董事会办公室核稿，相关业务部门会签后，经分管领导审核后，报董事长签发。
第十九条紧急议题经董事长专题会审议通过后，在会
—4—议纪要签发过程中，可根据会议精神，履行相关程序，报董事长同意后，先行办理和发文。待会议纪要印发后，补齐相关手续。
第二十条董事长专题会议题材料、会议记录、会议纪要等文件资料由董事会办公室定期移交归档保存。有保密要求的议题资料，由相关业务部门按保密规定进行管理。
第二十一条在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
第六章会议议定事项执行和报告
第二十二条董事长专题会研究决策的董事会授权事项
情况应定期向董事会报告，执行过程中的重要情况及时报告。
第二十三条董事长专题会决策事项由公司经理层负责落实，有关部门承办，董事会办公室跟踪督办。
第七章附则
第二十五条本规则由公司董事会办公室负责解释、修订。
第二十六条本规则经公司董事会审议通过，自印发之日起执行。
附件：1.董事长专题会组织流程
2.董事长专题会议题材料审核单
3.董事长专题会议题材料格式要求
4.董事长专题会上会汇报材料参考模板
—5—附件1公司董事长专题会组织流程开始
主办部门通过OA系统或议题材料审核单严格履行审批程序：
主办部门议会签有关部门和子分公司→分管领导审核→总经理审批→董
题材料审批事长审定→征求参会人员意见
董事长同意后，主办部门第一时间联系董事会办公室列入待审汇总议题清单议议题清单，并按照格式要求准备议题汇报材料。承担董事会办公室职责的部门收集汇总议题清单，报董事长审定。
根据董事长批示，董事会办公室拟定会议方案，呈报总经理审拟定会议方案批，董事长审定。
董事长同意后，董事会办公室下发书面会议通知，如有新增议下发会议通知题，根据董事长批示增加。
准备会议材料董事会办公室整理汇编议题材料，分批呈董事长审阅，并于会签印刷或上传至“无纸化会议系统”，供参会人员参会时审阅。
确定会议议程董事会办公室统计参会人员，落实汇报人员名单，拟定会议议程，报主任审定。
会前准备董事会办公室做好会场布置，议程摆放等会议筹备工作。
召开会议董事会办公室负责组织会议并做好记录。
会议记录及纪要董事会办公负责整理会议记录和纪要，并按程序送签。
送签
纪要印发及材料纪要签批完毕后印发，记录等文件资料由董事会办公室定期存档移交存档保存。
结束附件2
—6—公司董事长专题会议题材料审核单
（20年第次）
董事长意见：
总经理意见：
分管领导意见：
其他参会人员意见：
主办部门主任审核：拟稿人：
材料标题：
议题要点：
主办部门：
附件3
—7—董事长专题会议题材料格式要求
一、议题材料格式
1.议题名称:方正小标宋简体二号，居中。
2. 汇报部门名称，楷体_GB2312 三号，居中，下空 1 行。
3. 正文:仿宋_GB2312 三号，首行缩进 2 字符，两端对齐。正
文中数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312 字体。
4.一级标题:黑体，三号，首行缩进2字符。
5. 二级标题:楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2 字符。
6. 三级标题:仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2 字符。
7.正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。
8.行距为固定值28磅，无需设置页眉页脚。
二、其他要求
1.上会汇报材料应包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点。决策要点应列明需董事长专题会审议决策的事项，或者相关决策方案。
2. 议题材料征集专用邮箱: XXXXXXX@chnenergy.com.cn
—8—附件4董事长专题会上会汇报材料参考模板
关于×××的汇报(方正小标宋简体二号)
汇报: ×××(楷体_GB2312 三号)
一、有关背景情况(黑体三号)此段介绍项目政策依据及办理情况等（。仿宋_GB2312三号， 行间距
28磅）
二、提请领导重点关注事项
此段介绍需领导重点关注的项目风险、请示事项细节，尤其要以请示事项办理过程中领导批示意见为汇报核心，着重解释公司领导提出的疑问、需落实事项的办理情况。
前期已明确事项视重要程度扼要介绍即可。
（一）××（二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号）
1.××（三级标题：仿宋_GB2312 （加粗）三号，首行缩进 2 字符。)
2.××
三、决策要点
应列明需董事长专题会审议决策的事项，或者相关决策方案。
附件：1.××××××××××××××××××××
××××××××
2.×××××××