模塑科技:关于调整2022年度日常关联交易额度的公告

股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2022-071
债券代码：127004债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于调整2022年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议，2022年公司预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币12.57亿元人民币。
根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将调整与部分关联方的日常关联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。
以下为本次调整2022年日常关联交易额度的具体情况：
单位：人民币万元截止2022关联交易调整后全年关联人关联交易内容原预计金额调整金额年9月底已类别金额发生金额
江阴模塑集团有限公司采购产品、设备、原材料1727.89266.351994.241035.51
江阴名旭模塑有限公司采购产品、设备、原材料2526.411484.114010.522301.85
江阴精力汽车装备有限公司采购产品、设备、原材料4632.251766.186398.432808.50
向关联人江阴江南凯瑟模塑有限公司采购产品、设备、原材料4825.13-2309.462515.671269.09
采购商品江阴模塑国际贸易有限公司采购产品、设备、原材料6794.675701.6612496.3311097.38
北京北汽模塑科技有限公司采购产品、设备、原材料9234.27-3154.426079.854082.73
江阴精力模具工程有限公司采购产品、设备、原材料9632.4-340.709291.703763.18
江阴名鸿车顶系统有限公司采购产品、设备、原材料10567.052028.8212595.878680.87
北京北汽模塑科技有限公司接受劳务35574.08429.08283.22接受关联
江阴模塑国际贸易有限公司接受劳务1526938.862464.861574.86人提供的
江阴模塑集团有限公司接受劳务2968.75775.523744.272149.83劳务
江阴精力汽车装备有限公司接受劳务3405.19-351.023054.172413.49向关联人
提供燃料江阴模塑集团有限公司能源转供191961.511980.511337.59和动力
向关联人江阴模塑集团有限公司销售产品1996.3136.962033.271358.34
销售产品、江阴名鸿车顶系统有限公司销售产品5767.17-1100.234666.942030.44
商品北京北汽模塑科技有限公司销售产品50762.16-9692.7241069.4429172.36向关联人江阴模塑集团有限公司提供劳务52.34121.97174.31142.85
提供劳务北京北汽模塑科技有限公司提供劳务24045.362409.361830.30
其他日常江阴模塑集团有限公司房屋建筑物、设备租赁1757.09251.092008.181419.67
关联交易北京北汽模塑科技有限公司设备租赁2885.15—2885.151488.86
125738.23-3436.08122302.1580240.92
本次调增公司与部分关联方2022年度日常关联交易额度13512.47万元，调减公司与部分关联方2022年度日常关联交易额度16607.85万元。本次调整后，公司2022年度日常关联交易总额调整为122302.15万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
法定代表人：李金钢
注册资本：16000万人民币
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
成立时间：2008年06月18日
主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）“北京北汽”不属于失信被执行人。
（2）关联方：江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”）
法定代表人：曹克波
注册资本：12000万人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路2号
成立时间：1985年04月01日主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、
服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“模塑集团”不属于失信被执行人。
（3）关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）
法人代表：周敏注册资本：2000万人民币
注册地址：江阴市澄江中路282号
成立日期：2001年4月16日
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能双创
服务平台；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；运输货物打包服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；
医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；
五金产品零售；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
“模塑国贸”不属于失信被执行人。
（4）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）
法定代表人：钱周忠
注册资本：2000万人民币
注册地址：江阴市澄江东路1号
成立时间：2008年1月22日
主营业务：汽车焊装线、涂装线的及其辅助工装的设计、制造、销售及技
术服务；智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软
件的开发、销售；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车
零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；塑料制品、
橡胶制品、金属制品（不含地方产业政策限制、禁止类）的研究、开发、生产、
销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）“精力装备”不属于失信被执行人。
（5）关联方:江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”）
法定代表人：施文清
注册资本：8000万人民币
注册地址：江阴市蟠龙山路12号
成立时间：2002年1月31日
主营业务：模具、检具及其他工具的制造、设计；模具成型制品、汽车零
配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“精力模具工程”不属于失信被执行人。
（6）关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）
法定代表人：陈立奎
注册资本：6133.667644万人民币
注册地址：江阴市蟠龙山路12号
成立时间：2014年03月26日
主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务；模具研发；油漆喷涂加工；光伏太阳能产品的设计；太阳能光伏电池及组件的研发、制造、加工；从事上述商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；
太阳能光伏电池发电；太阳能光伏电站的研究、开发、建设、运营、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）“江阴名鸿”不属于失信被执行人。
（7）关联方：江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）
法定代表人：朱晓东
注册资本：15326.703万人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路4号
成立时间：1992年9月16日
主营业务：各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包、轿车配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售，皮革制品制造；皮革制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
“江南凯瑟”不属于失信被执行人。
（8）关联方：江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）
法定代表人：朱晓东
注册资本：1000万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路5号
成立时间：2014年5月16日
主营业务：模具、检具、自动化控制设备、塑料加工专用设备、机械零部
件、其他机械设备的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、维护、
技术服务；塑料零件的研究、开发、制造、加工、销售；工程塑料的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
“江阴名旭”不属于失信被执行人。
2、与本公司的关联关系（1）本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。
（2）江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。
（3）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。
（4）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。
（5）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。
（6）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。
（7）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“江南凯瑟”与本公司存在关联关系。
（8）江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）法人代表朱晓东先生
为模塑科技监事会召集人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，江阴名旭模塑有限公司与本公司存在关联关系；
3、关联方最近一期财务数据(2022年9月底未经审计)
单位:人民币万元关联方总资产净资产营业收入净利润
江阴模塑国际贸易有限公司7245.092161.7413995.67103.25
江阴精力汽车装备有限公司20228.524354.3713078.361256.88
江阴精力模具工程有限公司19256.147069.359600.351006.82
北京北汽模塑科技有限公司258756.5591265.47313909.1634665.31
江阴名鸿车顶系统有限公司53088.6121730.9360014.444449.37
江阴模塑集团有限公司250593.6823574.5518611.625940.59
江阴江南凯瑟模塑有限公司29758.2118616.4318828.26373.39
江阴名旭模塑有限公司11491.443019.287770.69225.75
4、与各关联方进行的各类日常关联交易总额
此次调整日常关联交易后，2022年度，公司与各关联人预计各类日常关联交易总额12.23亿元人民币。
5、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的日常关联交易将按照公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次调整的关联交易，是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司正常经营活动，有利于降低公司成本，进一步提高公司竞争能力。
此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
五、审议程序
本次调整日常关联交易额度事项已经公司十一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事穆炯女士、祝梅红女士认为本次调整的关联交易为本公司正
常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。
八、备查文件
1、经全体董事签字的十一届十三次董事会决议；
2、独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的事前认可意见；
3、独立董事关于调整日常关联交易额度事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2022年10月29日