龙头股份:独立董事候选人及聘任高管的意见

上海龙头(集团)股份有限公司
关于增补第十一届董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海龙头(集团)股份有限公司的独立董
事，对公司第十一届董事会第三次会议审议的《关于增补公司非独立董事的提案》、
《关于聘任公司高级管理人员的提案》分别进行了审查，现发表如下独立意见:
对第十一届董事会董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了候选人的工作、
学习经历等的主要情况。经审查，同意曾玮女士为公司董事会董事候选人，任期同
本届董事会。经审阅曾玮女士的履历资料，该人员不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事和高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且
尚在禁入期的情形。曾玮女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任
所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
对公司高级管理人员情况进行了专题研究。详细了解了其工作、学习经历等的
主要情况。经审查斯叶华女士的履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在
禁入期的情形。斯叶华女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘
任斯叶华女士为公司副总经理，任期同本届董事会。?
独立董事(签名):
蔡再生王伟光刘海颖
2022年11月11日
上海龙头(集团)股份有限公司
关于增补第十一届董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公
司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海龙头(集团)股份有限公司的独立董
事，对公司第十一届董事会第三次会议审议的《关于增补公司非独立董事的提案》、
《关于聘任公司高级管理人员的提案》分别进行了审查，现发表如下独立意见:
对第十一届董事会董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了候选人的工作、
学习经历等的主要情况。经审查，同意曾玮女士为公司董事会董事候选人，任期同
本届董事会。经审阅曾玮女士的履历资料，该人员不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事和高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施日
尚在禁入期的情形。曾玮女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任
所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
对公司高级管理人员情况进行了专题研究。详细了解了其工作、学习经历等的
主要情况。经审查斯叶华女士的履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在
禁入期的情形。斯叶华女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘
任斯叶华女士为公司副总经理，任期同本届董事会。
独立董事(签名):
蔡再生王伟光刘海颖
2022年11月11日
上海龙头(集团)股份有限公司
关于增补第十一届董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海龙头(集团)股份有限公司的独立董
事，对公司第十一届董事会第三次会议审议的《关于增补公司非独立董事的提案》、
《关于聘任公司高级管理人员的提案》分别进行了审查，现发表如下独立意见:
对第十一届董事会董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了候选人的工作、
学习经历等的主要情况。经审查，同意曾玮女士为公司董事会董事候选人，任期同
本届董事会。经审阅曾玮女士的履历资料，该人员不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事和高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且
尚在禁入期的情形。曾玮女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任
所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
对公司高级管理人员情况进行了专题研究。详细了解了其工作、学习经历等的
主要情况。经审查斯叶华女士的履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在
禁入期的情形。斯叶华女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘
任斯叶华女士为公司副总经理，任期同本届董事会。
独立董事(签名):?
.刘江颖
蔡再生王伟光刘海颖
2022年11月11日
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