漳州发展:第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2022-073
福建漳州发展股份有限公司
第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届监事会2022年第一次临时会
议通知于2022年11月8日以书面、电子邮件等方式发出，会议于
2022年11月11日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，参与表决监事5名。会议的召集、召开符合《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次收购控股股东福建漳龙集团有限公司持有的漳
州鑫信建设投资有限公司（以下简称鑫信建股）100%股权，有助于发挥公司在工程施工、污水处理运营等方面的优势，统筹优化资源，实现良好的协同效应，符合公司战略发展规划。
本次关联交易以厦门均和房地产土地评估咨询有限公司对鑫信
建投股东全部权益进行评估的结果为依据，交易价格遵守公开、公平、公正、公允的原则；股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；会议决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。本议案涉及关联交易，公司关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》
监事会认为：本次收购完成后为控股公司项目融资提供担保额度，有利于项目的正常推进，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权本议案须提交股东大会审议。
特此公告福建漳州发展股份有限公司监事会
二○二二年十一月十二日