*ST顺利:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000606 证券简称：*ST顺利 公告编号：2022-085
顺利办信息服务股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为2022年11月15日9:15-15:00。
2、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 10 层 A公司会
议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会。2022年10月26日公司第九届董事会2022年第三
次临时会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》。
5、主持人：董事长杨晓燕女士。
1/36、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会
会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
通过现场和网络投票的股东128人，代表股份269269463股，占公司总股份的35.1619％。
2、出席现场会议股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％通过网络投票的股东128人，代表股份269269463股，占公司总股份的
35.1619％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况公司全体董事、监事、高管人员出席了本次会议（因疫情防控要求，部分董事以通讯方式与会）。公司聘请北京树成律师事务所律师薛明远、马淑玉出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意269262963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对6500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意140726860股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9954％；反对6500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，
2/3因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》。
总表决情况：
同意269263463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意140727360股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9957％；反对6000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京树成律师事务所
2、律师姓名：薛明远、马淑玉
3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日