中迪投资:北京中迪投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000609证券简称：中迪投资公告编号：2022-109
北京中迪投资股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
远程通讯会议时间：2022年11月14日下午14:00。
网络投票时间：2022年11月14日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2022年11月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2022年11月14日9:15—15:00的任意时间。
2、召开方式：远程通讯方式结合网络投票。
3、股权登记日：2022年11月8日。
4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长吴珺女士。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券
交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计21名代表股份84099293股占公司有表决权的股份总额的28.10％。其中出席远程通讯会议的股东及股东
代理人共2名代表股份78537829股占公司有表决权的股份总额的26.24%；
通过网络投票的股东21名（包含参加远程会议但通过网络投票系统进行投票的股东），代表股份84099293股，占公司有表决权的股份总额的28.10%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以网络投票方式进行了投票表决：
（一）审议《关于拟继续为公司全资子公司银行贷款事项提供担保的议案》。
1、表决情况：
同意83086915股，占出席会议所有股东所持表决权的98.80%；
反对1012378股，占出席会议所有股东所持表决权的1.20%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意11942115股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的
92.19%；
反对1012378股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的7.81%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。
2、本议案经本次股东大会审议并以特别决议方式通过。
（二）审议《关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易事项的议案》。
1、表决情况：
同意11942115股，占出席会议所有股东所持表决权的92.19%；
反对1012378股，占出席会议所有股东所持表决权的7.81%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意11942115股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的
92.19%；反对1012378股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的7.81%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。
2、鉴于本议案涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）
回避了对本议案的表决。
3、本议案经本次股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：王振、鲁苗苗
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
北京市中伦（上海）律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司董事会
2022年11月14日