中鼎股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2022-104
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2022年11月4日（星期五）下午3:00；
(2)、网络投票时间：2022年11月4日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月4日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月4日上
午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2022年10月28日
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份563668519股，占上市公司总股份的
42.8160％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份533023821股，占上市公司总股份的
40.4883％。
通过网络投票的股东10人，代表股份30644698股，占上市公司总股份的2.3278％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份30644698股，占上市公司总股份的2.3278％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份30644698股，占上市公司总股份的
2.3278％。
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
1.00 审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：
同意563563535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对104984股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30539714股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6574％；反对104984股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.00 逐项审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01发行证券的种类和面值
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02发行时间
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03发行方式
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.04发行规模
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.05 GDR 在存续期内的规模
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.07定价方式
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.08发行对象
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10承销方式
总表决情况：
同意563574819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对93700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30550998股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942％；反对93700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.00审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意563563535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对104984股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30539714股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6574％；反对104984股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.00 审议通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
总表决情况：
同意563563535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对104984股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30539714股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6574％；反对104984股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.00 审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
总表决情况：
同意563563535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对104984股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30539714股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6574％；反对104984股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6.00审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
总表决情况：
同意563563535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对104984股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30539714股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6574％；反对104984股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.00 审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意563563535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对104984股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30539714股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6574％；反对104984股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
8.00审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意563487035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对181484股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30463214股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4078％；反对181484股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
9.00审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意563657235股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11284股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30633414股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9632％；反对11284股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.00审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意563657235股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11284股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30633414股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9632％；反对11284股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。11.00审议通过《关于修订的议案》总表决情况：
同意563657235股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对11284股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30633414股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9632％；反对11284股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：方娟杨军
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2022年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2022年11月5日