平安银行:平安银行股份有限公司2022年第一次股东大会决议公告

证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2022-049
优先股代码：140002优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年11月10日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
1表）167人，代表有表决权股份12465794794股，占本次股东大会股权登记日
本公司有表决权股份总数19405918198股的64.2371%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）31人，代表有表决权股份11371156970股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的58.5963%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）136人，代表有表决权股份1094637824股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的5.6407%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》；
2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》；
3、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》；
4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》；
5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》；
6、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；
7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》。
上述七个议案均为普通决议案，其中议案1、议案4、议案5和议案6需要对中小投资者单独计票。议案3因选举一名股东监事候选人，不适用累积投票制进行投票；议案4至议案7适用累积投票制进行投票。上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会审议通过了全部议案。具体表决结果如下：
同意反对弃权序号议案名称表决结果
股数/票数比例股数比例股数比例关于平安银行股份有限公司第十
1.001245677602399.9277%29408680.0236%60779030.0488%通过
二届董事会构成的议案关于平安银行股份有限公司第十
2.001246284602699.9763%29046680.0233%441000.0004%通过
一届监事会构成的议案
2同意反对弃权
序号议案名称表决结果
股数/票数比例股数比例股数比例关于选举平安银行股份有限公司
3.001246257312699.9742%31075680.0249%1141000.0009%通过
第十一届监事会股东监事的议案
4.00关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案
4.01谢永林1232086216398.8374%————通过
4.02陈心颖1239518205199.4335%————通过
4.03蔡方方1202509551296.4647%————通过
4.04付欣1240546765499.5161%————通过
4.05胡剑锋1240288584799.4953%————通过
4.06郭建1240253884399.4926%————通过
5.00关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案
5.01胡跃飞1244187865399.8081%————通过
5.02杨志群1243372570899.7427%————通过
5.03郭世邦1243372970899.7428%————通过
5.04项有志1196467303695.9800%————通过
6.00关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案
6.01杨军1234964770899.0683%————通过
6.02艾春荣1234965270099.0683%————通过
6.03吴志攀1246200869599.9696%————通过
6.04陈甦1245935388499.9483%————通过
6.05刘峰1244421174799.8269%————通过
7.00关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案
7.01王春汉1245935488199.9483%————通过
7.02王松奇1245935408499.9483%————通过
7.03韩小京1245935698799.9484%————通过其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
3计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第1、4、5和6项议案的
表决结果如下：
同意反对弃权序号议案名称表决结果股数比例股数比例股数比例关于平安银行股份有限公司第十
1.00120131897499.2549%29408680.2430%60779030.5022%通过
二届董事会构成的议案
4.00关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案
4.01谢永林106540511488.0254%————通过
4.02陈心颖113972500294.1659%————通过
4.03蔡方方76963846363.5887%————通过
4.04付欣115001060595.0157%————通过
4.05胡剑锋114742879894.8024%————通过
4.06郭建114708179494.7737%————通过
5.00关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案
5.01胡跃飞118642160498.0240%————通过
5.02杨志群117826865997.3504%————通过
5.03郭世邦117827265997.3507%————通过
5.04项有志70921598758.5965%————通过
6.00关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案
6.01杨军109419065990.4037%————通过
6.02艾春荣109419565190.4042%————通过
6.03吴志攀120655164699.6872%————通过
6.04陈甦120389683599.4678%————通过
6.05刘峰118875469898.2168%————通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：邝佩珠、栾思达；
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本
次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合
有关法律以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
4特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年11月11日
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