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证券代码:688260证券简称:昀冢科技
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料
2022年12月苏州昀冢电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2022年第三次临时股东大会会议须知....................................3
2022年第三次临时股东大会会议议程....................................5
一、会议时间、地点及投票方式......................................5
二、会议议程................................................5
2022年第三次临时股东大会会议议案....................................7
议案一:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案...................7
议案二:关于选举公司第二届董事会独立董事的议案.....................9
议案三:关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案..............10
2苏州昀冢电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》等相关规定,苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2022年第三次临时股东大会会议须知:
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续,经验证后方可参会。会议开始后,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3苏州昀冢电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之
一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东,不向参加股东大会的股东及股东代理
人发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-051)。
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苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)会议时间:2022年12月19日14点30分
(二)会议地点:江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长王宾
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
1.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2.网络投票起止时间:自2022年12月19日
至2022年12月19日
3.采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-
15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记;
(二)主持人宣布会议开始,介绍出席现场会议的股东(股东代表)人数及所
持有表决权的股份总数,出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师;
(三)宣读股东大会会议须知;
(四)审议议案;
(五)与会股东及股东代理人发言及提问;
(六)推举计票人和监票人;
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(七)现场与会股东对各项议案投票表决;
(八)休会,统计投票表决结果;
(九)复会,宣布投票表决结果;
(十)见证律师宣读法律意见书;
(十一)签署相关会议文件;
(十二)主持人宣布会议结束。
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苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议议案
议案一:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议资格审查,提名以下人员担任公司第二届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作,第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
具体情况如下:
1.《关于选举王宾担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名王宾先生担任公司第二届董事会非独立董事。王宾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.《关于选举刘文柏担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名刘文柏先生担任公司第二届董事会非独立董事。刘文柏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.《关于选举诸渊臻担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名诸渊臻先生担任公司第二届董事会非独立董事。诸渊臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.《关于选举方浩担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名方浩先生担任公司第二届董事会非独立董事。方浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5.《关于选举莫凑全担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
7苏州昀冢电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
现提名莫凑全先生担任公司第二届董事会非独立董事。莫凑全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6.《关于选举翁莹担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名翁莹女士担任公司第二届董事会非独立董事。翁莹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经2022年11月21日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。以上非独立董事候选人简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-48)。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
8苏州昀冢电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
议案二:关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议资格审查,提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作,第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
具体情况如下:
1.《关于选举董炳和担任公司第二届董事会独立董事的议案》
现提名董炳和先生担任公司第二届董事会独立董事。董炳和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.《关于选举刘海燕担任公司第二届董事会独立董事的议案》
现提名刘海燕女士担任公司第二届董事会独立董事。刘海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.《关于选举朱瑛担任公司第二届董事会独立董事的议案》
现提名朱瑛女士担任公司第二届董事会独立董事。朱瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经2022年11月21日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。以上独立董事候选人简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-48)。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
9苏州昀冢电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
议案三:关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开展,根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现提名以下人员为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作,第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。
具体情况如下:
1.《关于选举甘子英担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
现提名甘子英先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。甘子英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.《关于选举钟佳珍担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
现提名钟佳珍女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。钟佳珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经2022年11月21日召开的公司第一届监事会第二十三次会议审议通过。以上非职工代表监事候选人简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-48)。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
苏州昀冢电子科技股份有限公司
董事会、监事会
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