京东方A:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-086
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-086
京东方科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2022年11月18日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日9:15至15:00中的任意时间。
2、会议地点：北京格兰云天国际酒店
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长刘晓东先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
1称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共223人，代
表股份（有效表决股数）8039264796股，占公司有效表决权股份总数的
21.3423%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人（代表股东66人），代表股份（有效表决股数）6252298799股，占公司有效表决权股份总数的 16.5984%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 5 人（代表股东 18 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人），代表股份数量6166467882股，占公司有效表决权股份总数的 16.3705%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 48 人），代表股份数量85830917股，占公司有效表决权股份总数的0.2279%。
参加网络投票表决的股东218人，代表股份1786965997股，占公司有效表决权股份总数的4.7440%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事10人，出席6人。其中，董事刘晓东先生、叶枫
先生、唐守廉先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会；董事孙芸女士、张新民先生以通讯方式出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，全部出席本次股东大会。其中，监事徐阳平
先生以通讯方式出席本次股东大会，其他监事全部现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的
2议案；
2.00、关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；
3.00、关于修订《监事会议事规则》的议案。
其中，提案2.00、提案3.00以特别决议方式表决。
（三）各提案具体表决情况如下：
全体表决情况
提案序号同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决股数比例股数比例股数比例
1.00803287061599.9205%63652810.0792%289000.0004%
2.00803240529599.9147%60972010.0758%7623000.0095%
3.00803238811599.9145%61019810.0759%7747000.0096%其中，提案2.00、提案3.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
A 股表决情况
提案序号同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决股数比例股数比例股数比例
1.00794699219899.9197%63578010.0799%289000.0004%
2.00794652059899.9138%60960010.0766%7623000.0096%
3.00794651089899.9136%60933010.0766%7747000.0097%
B 股表决情况
提案序号同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决股数比例股数比例股数比例
1.008587841799.9913%74800.0087%-0.0000%
2.008588469799.9986%12000.0014%-0.0000%
3.008587721799.9899%86800.0101%-0.0000%
注：上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与100%存在差异，系数据计算时四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、徐旭敏律师
33、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中
国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2022年11月18日
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