天山股份:关于增加2022年日常关联交易预计的公告

证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2022-083
新疆天山水泥股份有限公司
关于增加2022年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，并结合公司目前经营和业务发展的实际情况，拟增加2022年度日常关联交易的预计额度。
2022年度公司及子公司与关联方在购买商品、接受劳务等方面
已发生的关联交易，所有价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。
本次预计2022年度日常关联交易追加情况：预计增加采购商品、接受劳务的日常关联交易金额不超过人民币780000万元（详见下表），提请股东大会同意公司经营层在同一方向的额度范围内调整。
2022年12月9日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。
由于过去12个月公司与同一关联人中国建材集团有限公司及其
所属企业发生的关联交易金额（含本次关联交易）累计达到股东大会
审议标准，公司本次关联交易事项尚需提交股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
二、2022年度增加日常关联交易预计
增加的关联交易类别和金额具体如下：
单位：万元2022年1
2022年预
关联交2022年增月-10月已关联交易关联交2022年已计金额关联人易定价加预计金发生金额类别易内容预计金额（增加原则额（未经审后）
计）中国建材集根据市采购商团有限公司场价
采购商品、品、接220000078000029800002118455及其所属公格，协接受劳务受劳务司商确定小计220000078000029800002118455
三、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国建材集团有限公司
法定代表人：周育先
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：1713614.628692万人民币
统一社会信用代码：91110000100000489L
成立日期：1981年9月28日
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2号楼(B座)
第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及
生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、
销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑
材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信
息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2021年12月31日（经审计）总资产65224429.02万元，净资产21134221.16万元，2021年1-12月营业收入41550846.10万元净利润2865004.40万元。
截至2022年9月30日（未经审计）总资产69783286.39万元，净资产22798199.66万元，2022年1-9月营业收入27531618.13万元净利润1890306.88万元。
2、与公司的关联关系：中国建材集团有限公司是本公司的实际控制人。
3、履约能力分析：中国建材集团有限公司是国务院国有资产监
督管理委员会直接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。
4、中国建材集团有限公司不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容及定价方式
2022年度公司将新增与关联方发生日常关联交易，涉及向关联
方购买商品、接受劳务等业务，向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是基于实际市场经营需要预计增加与关联方发生的交易，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。
上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。
六、独立董事的事前认可及独立意见公司独立董事在董事会召开之前对《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：公司及下属公司在2022年预计新增与关联方的采购商品、接受劳务业务，相关持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》，并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议
2、独立董事的事前认可及独立意见特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年12月9日