中南股份:监事会决议公告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2022-83
广东中南钢铁股份有限公司
第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年10月24日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2022年10月26日以通讯方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
1公司2022年第三季度报告。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司2022年第三季度报告全文。
公司2022年第三季度报告未经会计师审计。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2022年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司《第九届监事会2022年第二次临时会议决议》。
特此公告广东中南钢铁股份有限公司监事会
2022年10月27日
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