诚志股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2022-072
诚志股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年11月14日下午14:00时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月14日9:15
至15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份653492835股，占上市公司总
股份的52.1538％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份648568229股，占上市公司总股份的51.7607％。
通过网络投票的股东18人，代表股份4924606股，占上市公司总股份的
0.3930％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份4924606股，占上市公司总股份的0.3930％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份4924606股，占上市公司总股份的0.3930％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案1.00关于注销回购股份并减少注册资本的议案
总表决情况：
同意653471435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对21400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意4903206股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5654％；反对21400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意653395635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对97200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意4827406股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0262％；反对97200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00关于公司续聘2022年度审计机构的议案
总表决情况：
同意653297535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对117700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意4729306股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0342％；反对117700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3900％；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5758％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、刘伟东3、结论意见：公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2022年11月15日