金冠电气:2022年第二次临时股东大会会议资料

金冠电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688517证券简称：金冠电气金冠电气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料二零二二年十一月
1金冠电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
目录
2022年第二次临时股东大会会议须知...................................3
2022年第二次临时股东大会会议议程...................................5
议案一：关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案.................7
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2022年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
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持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加
计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．召开时间：2022年11月11日（星期五）14:30
2．召开地点：河南省南阳市信臣路88号金冠电气股份有限公司一号会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年11月11日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年11月11日）的9:15-15:00。
4．召集人：金冠电气股份有限公司董事会
5．主持人：董事长樊崇先生
6．参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，简要介绍出席会议人员；
（三）主持人介绍会议议程及会议须知；
（四）主持人或工作人员宣读议案；
（五）听取股东质询意见，根据股东质询意见，由主持人自行或者指定相关人员回复；
（六）推选本次会议计票人、监票人；
（七）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
（八）与会股东逐项审议以下议案；
序号会议内容
1关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案
（九）与会股东现场投票表决；
（十）计票人、监票人统计现场投票表决结果；
（十一）主持人宣布休会，等待网络投票结果
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（十二）待上海证券信息有限公司提供网络投票结果后，主持人宣布表决结果；
（十三）主持人宣布会议结束；
（十四）出席董事签署股东大会会议决议及会议记录。
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议案一关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东：
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟增加2022年度日常关联交易额度，预计金额为13000.00万元。公司新增的日常关联交易主要为关联人与公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或其他关联方负责项目的设计和施工相关工作，公司或子公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项，及向关联方销售商品，本次预计增加的日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2022年11月5日
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