惠天热电:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2022-59
沈阳惠天热电股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2022年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴迪
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022
年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022年11月28日（星期一）14：30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月28日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月28日9:15至
15:00期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股）占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表9人16484601230.9377%
其中现场出席2人15980010829.9907%
网络投票7人50459040.9470%
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表7人50459040.9470%其中现场出席0人00
网络投票7人50459040.9470%
第1页共3页（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比例 数量 占 A 的比 数量 占 A 的比量（股）数量（股）（%）（股）例（%）（股）例（%）
总体表决：出席会议
16484601216439981299.7293%4460000.2706%2000.0001%
的所有有表决权股东
其中：
5045904459970491.1572%4460008.8389%2000.0040%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。
2.表决通过了《关于修改的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比例 数量 占 A 的比 数量 占 A 的比量（股）数量（股）（%）（股）例（%）（股）例（%）
总体表决：出席会议
16484601216439981299.7293%4460000.2706%2000.0001%
的所有有表决权股东
其中：
5045904459970491.1572%4460008.8389%2000.0040%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
3.表决通过了《关于修改的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比例 数量 占 A 的比 数量 占 A 的比量（股）数量（股）（%）（股）例（%）（股）例（%）
总体表决：出席会议
16484601216439981299.7293%4460000.2706%2000.0001%
的所有有表决权股东
其中：
5045904459970491.1572%4460008.8389%2000.0040%
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
4.表决通过了《关于修改的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比例 数量 占 A 的比 数量 占 A 的比量（股）数量（股）（%）（股）例（%）（股）例（%）
总体表决：出席会议
16484601216439981299.7293%4460000.2706%2000.0001%
的所有有表决权股东
其中：
5045904459970491.1572%4460008.8389%2000.0040%
中小股东表决情况
第2页共3页备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：侯阳、张富
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年第三次临时股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年11月29日