盈方微:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2022-116
盈方微电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年12月2日下午2:00
2、网络投票时间：2022年12月2日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年12月2日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间
为2022年12月2日9:15—15:00。
3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅
4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长张韵女士本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东
合计197人，代表股份256088184股，占公司有表决权股份总数的31.3592％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份136253684股，占公司有表决权股份总数的16.6849％；参加网络投票的股东193人，代表股份
119834500股，占公司有表决权股份总数的14.6743％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
1三、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：
议案1.00：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况：
占出席会占出席会中小股东议案总得票数议所有股议中小股是否议案名称表决之得序号（股）东所持表东所持表当选票数（股）决权比例决权比例选举史浩樑先生为公
1.01司第十二届董事会非24420616895.3602%5118318481.1592%是
独立董事选举顾昕先生为公司
1.02第十二届董事会非独24321346394.9725%5019047979.5851%是
立董事选举张韵女士为公司
1.03第十二届董事会非独24323009694.9790%5020711279.6114%是
立董事选举王芳女士为公司
1.04第十二届董事会非独24319369194.9648%5017070779.5537%是
立董事选举毕忠福先生为公
1.05司第十二届董事会非24318519094.9615%5016220679.5402%是
独立董事选举陈闽轩先生为公
1.06司第十二届董事会非24363909295.1387%5061610880.2600%是
独立董事
议案2.00：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：
占出席会占出席会中小股东议案总得票数议所有股议中小股是否议案名称表决之得序号（股）东所持表东所持表当选票数（股）决权比例决权比例选举洪志良先生为公
2.01司第十一届董事会独24428999995.3929%5126701581.2921%是
立董事选举李伟群先生为公
2.02司第十一届董事会独24321276894.9723%5018978479.5840%是
立董事
2选举罗斌先生为公司
2.03第十一届董事会独立24321311494.9724%5019013079.5845%是
董事
议案3.00：《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
表决情况：
占出席会占出席会中小股东议案总得票数议所有股议中小股是否议案名称表决之得序号（股）东所持表东所持表当选票数（股）决权比例决权比例选举蒋敏为第十一届
3.01监事会非职工代表监24390165895.2413%5087867480.6763%是
事选举杨利成为第十一
3.02届监事会非职工代表24341617295.0517%5039318879.9065%是
监事
议案4.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意254343784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3188％；
反对1741900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6802％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61320800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2340％；
反对1741900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7621％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案5.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254326684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
3中小股东总表决情况：
同意61303700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2069％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0041％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案6.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254326684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2069％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0041％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案7.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意254326784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2070％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
4股份的0.0040％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案8.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意254326784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2070％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案9.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意254343684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3188％；
反对1741900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6802％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61320700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2338％；
反对1741900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7621％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案10.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5总表决情况：
同意254299384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3015％；
反对1786200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6975％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61276400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1636％；
反对1786200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8323％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案11.00《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意254335184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3155％；
反对1750500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6836％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61312200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2203％；
反对1750500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7757％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案12.00《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意254335184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3155％；
反对1750500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6836％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
6总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61312200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2203％；
反对1750500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7757％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案13.00《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意254326784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2070％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案14.00《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意254326684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2069％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
72600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案15.00《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意254335184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3155％；
反对1750500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6836％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61312200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2203％；
反对1750500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7757％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案16.00《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意254326784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2070％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
8议案17.00《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意254345084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3193％；
反对1740500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61322100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2360％；
反对1740500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7598％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0041％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案18.00《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意254326784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2070％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案19.00《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意254326784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3122％；
反对1758900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6868％；弃权
92500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61303800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2070％；
反对1758900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7890％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案20.00《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意254336784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3161％；
反对1748900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6829％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61313800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2229％；
反对1748900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7732％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案21.00《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
总表决情况：
同意254345184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3194％；
反对1740500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6796％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
10同意61322200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2362％；
反对1740500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7598％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案22.00《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意254353784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3227％；
反对1731900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6763％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意61330800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2498％；
反对1731900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7462％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0040％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
议案23.00《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意130335500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6903％；
反对1727100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3078％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意61335500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2573％；
反对1727100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7386％；弃权
2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0041％。
11关联股东浙江舜元企业管理有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐莹、郦苗苗
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2022年12月3日
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