振华科技:广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018年度非公
开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技前次募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕879号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过93868443股。中国振华（集团）科技股份有限公司于2018年11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理
有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险
有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人
寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A 股）
45463400股（每股面值1.00元），募集资金总额为人民币481002772.00元，扣
除发行费人民币11120746.42元，募集资金净额为人民币469882025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》确认。
-3-二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金监管协议
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳振华富电子有
限公司（以下简称振华富）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）和贵
州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华微、中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当
支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，并分别开设了募集资金专项账户。
-4-（三）募集资金专户存储情况
截至2022年11月16日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元初始存放金额存储账户账号金额
[注]方式贵州银行股份有限公司
0108001700001543471502772.0041865135.43活期
贵阳宝山支行中国工商银行股份有限
24020009192000952632452479.01活期
公司贵阳乌当支行中国建设银行股份有限
520501523736000001482142.15活期
公司贵阳马陇坝支行中国农业银行股份有限
2321000104001306680.00活期
公司贵阳乌当支行
合计——471502772.0044319836.59——
注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师费、审计费、法定信
息披露等发行费用162.07万元。公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表的监督。
三、截至2022年11月16日募集资金实际使用情况
截至2022年11月16日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
454036185.97元，理财产品取得理财收益22370587.99元，扣除手续费后累计利
息收入净额6103408.99元，期末募集资金账户余额为44319836.59元。
（一）募投项目结项情况
1、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目
项目名称：高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目
项目地点：深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋
实施主体：深圳市振华微电子有限公司
建设内容：购置工艺设备492台（套），其中进口设备148台（套），国产设备344台（套）;完成厂房适应性改造6581平方米。
-5-建设规模：形成高可靠厚膜混合集成电路年产20万只，薄膜混合集成电路年产2万只，微电路模块及组件年产5万只的生产能力。
项目总投资：16537.12万元
拟使用募集资金额：12851.20万元
实际使用募集资金金额：12851.97万元
项目达到预定可使用状态日期：2020年12月31日
2、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目
项目名称：射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目
项目地点：广东省东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地
实施主体：深圳振华富电子有限公司
建设内容：购置工艺设备220台（套），其中进口设备20台（套），国产设备
200台（套）;完成厂房适应性改造11000平方米。
建设规模：形成射频片式陷波器年产3000万只，新型电感器年产53840万只，电子变压器年产10万只的生产能力。
项目总投资：14794.20万元
拟使用募集资金额：16137.00万元
实际使用募集资金金额：14551.31万元
项目达到预定可使用状态日期：2020年8月30日
3、接触器和固体继电器生产线扩产项目
项目名称：接触器和固体继电器生产线扩产项目
项目地点：贵阳市高新技术产业开发区新添大道北段的振华科技工业园内
实施主体：贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）
建设内容：购置工艺设备（软件）321台（套）;完成厂房适应性改造18218-6-平方米。
建设规模：形成接触器年产17万台，固体继电器年产7.5万只的生产能力。
项目总投资：18320.94万元
拟使用募集资金额：18000.00万元
实际使用募集资金金额：18000.34万元
项目达到预定可使用状态日期：2021年4月30日
（二）截至2022年11月16日，募集资金投资募投项目45403.62万元，详
细情况见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2019年4月3日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币44196423.66元，具体情况如下：
金额单位：人民币元项目名称自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目10644501.10
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目28849421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目4702501.05
合计44196423.66
（四）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市-7-公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2018年12月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个内使用不超过
43000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年6月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保
本型银行理财产品；2019年12月24日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过30000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过
6个月）低风险保本型银行理财产品。2020年6月22日，公司第八届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过25000万元暂时闲置募集资
金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2020年11月30日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过
14000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021年5月27日，公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过7000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)
的保本浮动收益型银行理财产品。2021年12月28日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过5000万元的暂时闲置募集资金适
时购买短期(不超过6个月)低风险保本型银行理财产品。
截至2022年11月16日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为0万元，理财及获利情况见下表：
金额单位：人民币万元
-8-报告期末产品类购买金预期年化理财产品名称购买日到期日理财产品获得收益型额收益率余额中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益10000.002018/12/272019/1/2830.68
结构性存款产品-专户型3.50%型
2018 年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构期限结
10000.002018/12/272019/1/283.90%33.12
性存款31天构型交通银行蕴通财富结构期限结
10000.002018/12/272019/3/284.40%108.49
性存款90天构型上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客保证收
8000.002018/12/272019/3/284.35%87.00
专属）固定持有期 JG402 益型期上海浦东发展银行利多保证收
多对公结构性存款固定5000.002018/12/282019/2/24.05%19.13益型
持有期 JG901 期交通银行蕴通财富结构期限结
10000.002019/1/292019/3/73.65%35.00
性存款1个月构型中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益10000.002019/1/302019/3/431.64
结构性存款产品-专户型3.50%型
2019 年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多保证收
多对公结构性存款固定5000.002019/2/22019/3/103.85%20.32益型
持有期 JG901 期上海浦东发展银行利多保证收
多对公结构性存款固定10000.002019/3/52019/6/44.00%98.89益型
持有期 JG902 期交通银行蕴通财富结构期限结
10000.002019/3/72019/5/94.00%67.95
性存款62天构型上海浦东发展银行利多保证收
多对公结构性存款固定5000.002019/3/112019/4/163.70%17.47益型
持有期 JG901 期中国农业银行“本利丰天保本浮天利”开放式人民币理财动收益8000.002019/3/282019/4/20～2.20%2.41产品（法人专属）型中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益10000.002019/3/282019/4/2931.56
结构性存款产品-专户型3.60%型
2019 年第 58 期 C 款
中国农业银行“汇利丰”保本浮
2019年第4735期对公定3.60%或
动收益5000.002019/4/22019/5/1018.25
制人民币结构性存款产3.55%型品
-9-报告期末产品类购买金预期年化理财产品名称购买日到期日理财产品获得收益型额收益率余额上海浦东发展银行利多保证收
多对公结构性存款固定3000..002019/4/162019/5/223.70%10.79益型
持有期 JG901 期中国工商银行挂钩汇率保本浮
2.10%或
法人人民币结构性存款动收益10000.002019/4/292019/5/74.03
1.50%
产品-7天滚动型2015款型中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益10000.002019/5/92019/6/1031.56
结构性存款产品-专户型3.60%型
2019 年第 84 期 B 款
交通银行蕴通财富结构期限结
10000.002019/5/92019/6/243.80%46.85
性存款45天构型中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益8000.002019/5/232019/6/2425.25
结构性存款产品-专户型3.60%型
2019 年第 94 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益20000.002019/6/272019/7/2966.63
结构性存款产品-专户型3.80%型
2019 年第 118 期 B 款
上海浦东发展银行利多保证收
多公司 19JG1677 期人民 17000.00 2019/6/27 2019/9/26 4.00% 168.11益型币对公结构性存款中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益19000.002019/7/302019/9/361.18
结构性存款产品-专户型3.70%型
2019 年第 142 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益19000.002019/9/32019/10/867.41
结构性存款产品-专户型3.70%型
2019 年第 163 期 C 款
上海浦东发展银行利多保本浮
3.90%或
多公司 19JG2566 期人民 动收益 17000.00 2019/9/26 2019/12/26 163.91
4.00%
币对公结构性存款型中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益18000.002019/10/152019/11/1963.86
结构性存款产品-专户型3.70%型
2019 年第 187 期 C 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益15000.002019/11/222019/12/2446.03
结构性存款产品-专户型3.50%型
2019 年第 213 期 A 款
-10-报告期末产品类购买金预期年化理财产品名称购买日到期日理财产品获得收益型额收益率余额中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益15000.002019/12/272020/2/456.10
结构性存款产品-专户型3.50%型
2019 年第 234 期 A 款
上海浦东发展银行利多保本浮
3.85%或
多公司 19JG3637 期人民 动收益 15000.00 2019/12/26 2020/3/26 141.17
3.95%
币对公结构性存款型中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益15000.002020/2/142020/3/1730.47
结构性存款产品-专户型3.50%型
2020 年第 21 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益15000.002020/3/202020/4/2146.03
结构性存款产品-专户型3.50%型
2020 年第 43 期 A 款
上海浦东发展银行利多保本浮
多公司稳利固定持有期1.15%或
动收益15000.002020/3/262020/4/2645.62
JG6003 期人民币对公结 3.65%型
构性存款(30天)上海浦东发展银行利多保本浮
多公司稳利固定持有期1.40%或
动收益13000.002020/4/282020/5/2937.38
JG6003 期人民币对公结 3.45%型
构性存款(30天)交通银行蕴通财富定期保本浮
1.54%～型结构性存款34天（汇动收益15000.002020/4/282020/6/248.48
3.47%率挂钩看涨）型上海浦东发展银行利多保本浮
多公司稳利固定持有期1.35%或
动收益13000.002020/5/292020/6/86.95
JG6001 期人民币对公结 2.75%型
构性存款(7天)中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益25000.002020/6/282020/8/375.51
结构性存款产品-专户型3.15%型
2020 年第 102 期 Q 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益22000.002020/8/102020/9/1464.55
结构性存款产品-专户型3.15%型
2020 年第 131 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益16000.002020/9/172020/10/2044.19
结构性存款产品-专户型3.15%型
2020 年第 157 期 K 款
-11-报告期末产品类购买金预期年化理财产品名称购买日到期日理财产品获得收益型额收益率余额中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益16000.002020/10/222020/11/2444.19
结构性存款产品-专户型3.15%型
2020 年第 174 期 A 款
交通银行蕴通财富定期保本浮
1.35%～型结构性存款7天（挂钩动收益14000.002020/11/272020/12/76.07
2.26%汇率看跌）型中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益12500.002020/12/92021/1/1134.52
结构性存款产品-专户型3.15%型
2020 年第 210 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益11000.002021-1-122021-2-2235.26
结构性存款产品-专户型3.00%型
2021 年第 012 期 D 款
中国工商银行挂钩汇率保本浮
区间累计型法人人民币1.05%～
动收益8000.002021-2-252021-4-1219.33
结构性存款产品-专户型3.00%型
2021 年第 045 期 B 款
上海浦东发展银行利多
保本浮1.40%或
多公司稳利 21JG6053 期
动收益8000.002021-4-152021-5-173.00%或20.67
（1个月三层）人民币对
型3.20%公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.40%或
多公司稳利 21JG6128 期
动收益7000.002021-5-272021-6-283.10%或18.08
（1个月看涨网点专属）
型3.30%人民币对公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.40%或
多公司稳利 21JG5512 期
动收益6000.002021-6-282021-8-23.40%或17.57
（6月特供）人民币对公
型3.60%结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.4%或
多公司稳利 21JG6272 期
动收益5500.002021-8-22021-9-33.15%或14.44
（1 个月网点专属 B 款）
型3.35%人民币对公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.4%或
多公司稳利 21JG6350 期
动收益4500.002021-9-72021-10-83.10%或11.63
（1个月看涨网点专属）
型3.30%人民币对公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.4%或
多公司稳利 21JG6440 期
动收益4000.002021-10-182021-11-193.00%或10.00
（1个月看涨网点专属）
型3.20%人民币对公结构性存款
-12-报告期末产品类购买金预期年化理财产品名称购买日到期日理财产品获得收益型额收益率余额上海浦东发展银行利多
保本浮1.4%或
多公司稳利 21JG6600 期
动收益4000.002021-12-282022-1-293.05%或10.17
（1个月看跌网点专属）
型3.25%人民币对公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.4%或
多公司稳利 22JG3094 期
动收益4000.002022-2-182022-3-183.00%或10.67
（1 个月网点专属 B 款）
型3.20%人民币对公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.4%或
多公司稳利 22JG3169 期
动收益4000.002022-3-232022-4-223.05%或10.17
（1个月看涨网点专属）
型3.25%人民币对公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.35%或
多公司稳利 22JG3517 期
动收益4000.002022-4-252022-5-253.10%或10.33
（1个月早鸟款）人民币
型3.30%对公结构性存款上海浦东发展银行利多
保本浮1.35%或
多公司稳利 22JG3579 期
动收益4000.002022-5-272022-6-273.00%或10.00
（1个月看跌网点专属）
型3.20%人民币对公结构性存款
合计2237.06
（五）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况无。
（六）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资
2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。募集资金投资项目变更明细如下：
单位：万元
-13-变更前拟投入变更后拟投变更前投资项目名称变更后投资项目名称募集资金入募集资金高可靠混合集成电路及微电高可靠混合集成电路及微电路
24013.0012851.20
路模块产业升级改造项目模块产业升级改造项目射频片式陷波器与新型磁性射频片式陷波器与新型磁性元
25190.0016137.00
元件产业化项目件产业化项目接触器和固体继电器生产线接触器和固体继电器生产线扩
24800.0018000.00
扩产项目产项目微波阻容元器件生产线建设
51000.00
项目
合计125003.00合计46988.20
2、更改项目地点2019年10月21日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。
3、更改项目完成时间2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目计划进度进行调整，具体如下：
调整前达到预定可使用状调整后达到预定可使用状承诺投资项目名称态的时间态的时间高可靠混合集成电路及微电路模块产
2020年06月30日2020年12月31日
业升级改造项目射频片式陷波器与新型磁性元件产业
2019年12月31日2020年8月30日
化项目接触器和固体继电器生产线扩产项目2020年12月31日2021年4月30日
（七）前次募集资金投资项目对外置换情况无。
（八）暂时闲置募集资金使用情况
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将-14-按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年11月16日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。
（二）前次募集资金投资项目的累积实现收益与承诺累积收益的差异情况无。
五、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况无。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露情况对照表公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
七、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余资金、产生的利息及取得的理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
-15-八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，振华科技截至2022年11月16日前次募集资金的存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
-16-附件1前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额（不含发行费用）：46988.20已累计使用募集资金总额：45403.62
各年度使用募集资金总额：45403.62
变更用途的募集资金总额：0.002018年：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.002019年：14197.22
2020年：21172.12
2021年8903.38
2022年1-11月16日1130.90
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可使用状实际投资项目募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投募集后承诺累计实际投截至期末投序号承诺投资项目募集后承诺投资态日期
[注1]投资金额投资金额额资金额投资金额资金额资进度（%）
金额的差额[注2]高可靠混合集高可靠混合集成电路及微电成电路及微电
124013.0012851.2012851.9724013.0012851.2012851.97100.00-0.772020年12月31日
路模块产业升路模块产业升级改造项目级改造项目射频片式陷波射频片式陷波器与新型磁性器与新型磁性
225190.0016137.0014551.3125190.0016137.0014551.3190.171585.692020年8月30日
元件产业化项元件产业化项目目接触器和固体接触器和固体
3继电器生产线继电器生产线24800.0018000.0018000.3424800.0018000.0018000.34100.00-0.342021年4月30日
扩产项目扩产项目微波阻容元器
451000.00————51000.00——————————
件生产线建设
-3-项目
合计125003.0046988.2045403.62125003.0046988.2045403.6296.631584.58注1：2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为尚未支付的合同尾款。
-4-附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元截止日投资实际投资项目实际效益项目累计产承诺效益（年截止日是否达到预计效益能利用率利润总额）累计实现效益
序号项目名称2019年2020年2021年2022年1-10月（%）高可靠混合集成电路及
1微电路模块产业升级改136.054065.00不适用不适用7526.276858.8514385.12是
造项目射频片式陷波器与新型
291.293905.50不适用306.294526.263290.858123.40是
磁性元件产业化项目接触器和固体继电器生
3157.504500.00不适用不适用2117.406176.468293.86是
产线扩产项目微波阻容元器件生产线
4——————————————
建设项目5（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
侯卫苏莉广发证券股份有限公司年月日
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