莱尔科技:世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见

公司共计持有佛山大为90%股权比例，佛山大为股权结构如下：
单位：元
序号股东名称认缴出资额股权比例
1广东莱尔新材料科技股份有限公司12169800.0090.00%
2周焰发1352200.0010.00%
合计13522000.00100%
本次投资中的股权转让款使用公司自有资金支付，本次投资中的增资款
43749343.69元使用本次12000吨新能源涂碳箔项目募集资金投入。
综上，公司使用12000吨新能源涂碳箔项目的募集资金人民币51349343.69元向佛山大为增资，增资完成后，公司持有佛山大为90%的股权比例。
（二）向控股子公司借款的具体情况
公司将使用募集资金人民币6466004.57元向佛山大为提供借款以实施12000吨新能源涂碳箔项目。公司将根据募投项目建设实际需要在上述借款额度范围内将借款一次或分期汇入佛山大为开立的募集资金专户，借款利率不低于银行同期贷款利率，佛山大为其他股东不提供借款。本次借款金额将全部用于实施“佛山市大为科技有限公司新建
项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”，不作其他用途。
公司将就借款具体事宜与佛山大为签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
四、本次增资及提供借款对象佛山大为的基本情况企业名称佛山市大为科技有限公司
统一社会信用代码 91440605MA4WDLH18R成立日期2017年4月7日法定代表人周焰发
注册资本966.00万元类型其他有限责任公司
住所 佛山市南海区里水镇新联村中金路 2路 C座首层 102(住所申报)工程和技术研究和试验发展；其他合成材料制造；其他非金属矿物制品制经营范围造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)注
股东及股权比例莱尔科技持股53%；周焰发持股47%
注：此为第二届董事会第十九次会议召开日经工商登记的佛山大为股权结构。
五、本次向佛山大为增资、提供借款的目的及对公司的影响公司本次使用募集资金向控股子公司佛山大为增资及提供借款是基于募投项目实
施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，未变更募集资金
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