ST中嘉:公司第八届监事会2022年第五次会议决议公告

证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2022-74
中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
2022年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会
2022年第五次会议的通知，于2022年11月22日以本人签收或电子邮件方式发出，本
次会议于2022年11月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况（一）与会监事以3人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
公司监事张海英、王维纳拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规规定的禁止实施
员工持股计划的情形；公司编制《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司已通过职工（会员）大会征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）与会监事以3人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于的议案》。公司监事张海英、王维纳拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
经审核，监事会认为：公司《2022年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《自律监管指引第1号》等相关法律、法规的规定以及公司的
实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司
2022年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
2022年11月29日