威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2022-023
山东威高骨科材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知及会议材料已于2022年10月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈柔姿女士主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司的议案》
公司监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022年第三季度报告》的内
容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》公司监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的议案》。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》
公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将结余募集资金部分永久补充
流动资金、部分用于其他募投项目的事项，是根据公司实际生产经营情况决定的，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》。
（四）审议通过《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》
公司监事会认为：本次部分募投项目变更以及延期，是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目变更以及延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更以及延期事项的公告》。
（五）审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》
公司监事会认为：本次关联交易是公司拓宽业务布局、提高可持续发展能力的重要举措，符合公司的战略发展方向及经营发展需要，有利于优化公司业务布局，进一步提升公司的盈利能力。该事项的决策和审批程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司监事会
2022年10月29日