招商积余:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2022-63
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022年11月24日下午3:00
2、网络投票时间：2022年11月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月24日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月24日
9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2022年11月17日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共38人，代表股份730980114股，占公司股份总数1060346060的68.9379%（本决议相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份662478253股，占公司股份总数1060346060的62.4776%。
参加本次股东大会网络投票的股东共35人，代表股份68501861股，占公司股份
1总数1060346060的6.4603%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共35人，代表股份68501861股，占公司股份总数1060346060的6.4603%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议（独立董事林洪先生视频参加会议），广东信达律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
股东大会采用累积投票方式选举聂黎明先生、刘宁女士、陈海照先生、余志良先
生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏望先生、章松新先生为公司第十届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、聂黎明先生：选举票数730974414股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68496161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
2、刘宁女士：选举票数730889114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68410861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。
3、陈海照先生：选举票数730974414股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68496161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
4、余志良先生：选举票数730974414股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68496161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
5、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生：选举票数 730974414 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68496161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
6、王苏望先生：选举票数730974414股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68496161股，占出席本次股东大会中小
2股东有效表决权股份的99.9917%。
7、章松新先生：选举票数730974414股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68496161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。
（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。
股东大会采用累积投票方式选举陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、陈英革先生：选举票数730980114股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68501861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
2、许遵武先生：选举票数730980114股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68501861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
3、林洪先生：选举票数730980114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68501861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
4、KAREN LAI（黎明儿）女士：选举票数 730980114 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68501861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
（三）审议通过了《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。
股东大会采用累积投票方式选举李石芳先生、唐坚女士、熊静先生为公司第十届
监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。李石芳先生、唐坚女士、熊静先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事张益利女士、余铭锴先生共
同组成公司第十届监事会。具体表决情况如下：
1、李石芳先生：选举票数730980114股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68501861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。
2、唐坚女士：选举票数730889114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
3数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68410861股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份的99.8672%。
3、熊静先生：选举票数730889114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68410861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十五日
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