众合科技:2022年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000925证券简称：众合科技公告编号：临2022—097
浙江众合科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2022年11月30日（星期三）14:00
互联网投票系统投票时间：2022年11月30日（星期三）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2022年11月30日（星期三）9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持2022年第三次临时股东大会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
人数70人出席本次股东大会现场会议和网络投代表股份144823544股票表决的股东及股东授权委托代表
占公司有表决权总股份的比例26.49%人数11人
其中：出席本次股东大会现场会议的代表股份59476533股股东及股东授权委托代表
占公司有表决权总股份的比例10.88%人数59人出席网络投票表决的股东代表股份85347011股
占公司有表决权总股份的比例15.61%
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为558820262股，其中公司回购账户股份数量为11968147股，该回购股份不享有表决权。故本次股东大会享有表决权的总股本数为546852115股。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
1/6决结果如下：
以下所有议案均为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2/6表决情况
序号提案名称同意反对弃权是否通过
股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》 139454844 96.29% 5368700 3.71% 0 0.00%
1.00是
其中：中小股东10317161195.05%53687004.95%00.00%
《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》
2.00对该议案表决时，实行了逐项表决投票，具体表决结果如下（2.01-2.11）：
其中：中小股东
发行股票的种类和面值13942814496.27%51560003.56%2394000.17%
2.01是
其中：中小股东10314491195.03%51560004.75%2394000.22%
发行方式和发行时间13945554496.29%51286003.54%2394000.17%
2.02是
其中：中小股东10317231195.05%51286004.73%2394000.22%
定价基准日、发行价格和定价原则13945484496.29%53687003.71%00.00%
2.03是
其中：中小股东10317161195.05%53687004.95%00.00%
募集资金总额13945554496.29%53680003.71%00.00%
2.04是
其中：中小股东10317231195.05%53680004.95%00.00%
发行对象及认购方式13945554496.29%51286003.54%2394000.17%
2.05是
其中：中小股东10317231195.05%51286004.73%2394000.22%
发行数量13945554496.29%51286003.54%2394000.17%
2.06是
其中：中小股东10317231195.05%51286004.73%2394000.22%
限售期13945484496.29%51293003.54%2394000.17%
2.07是
其中：中小股东10317161195.05%51293004.73%2394000.22%
2.08本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排13945484496.29%51293003.54%2394000.17%是
3/6其中：中小股东10317161195.05%51293004.73%2394000.22%
上市地点13945554496.29%51286003.54%2394000.17%
2.09是
其中：中小股东10317231195.05%51286004.73%2394000.22%
募集资金用途13945554496.29%51286003.54%2394000.17%
2.10是
其中：中小股东10317231195.05%51286004.73%2394000.22%
本次非公开发行决议有效期限13945484496.29%51286003.54%2401000.17%
2.11是
其中：中小股东10317161195.05%51286004.73%2401000.22%
《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》 139454844 96.29% 5128600 3.54% 240100 0.17%
3.00是
其中：中小股东10317161195.05%51286004.73%2401000.22%
《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》13945484496.29%51293003.54%2401000.17%
4.00是
其中：中小股东10317161195.05%51286004.73%2401000.22%
《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》13942814496.27%51553003.54%2394000.17%
5.00是
其中：中小股东10317161195.05%51293004.73%2394000.22%
《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案》 139428144 96.27% 5155300 3.56% 240100 0.17%
6.00是
其中：中小股东10314491195.03%51553004.75%2401000.22%
《关于公司未来三年股东回报规划（2022年—2024年）的议案》13945484496.29%51286003.54%2401000.17%
7.00是
其中：中小股东10317161195.05%51286004.73%2401000.22%
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》13942814496.27%51286003.54%2668000.18%
8.00是
其中：中小股东10314491195.03%51286004.73%2668000.25%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比
4/6例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5/6三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：高佳力，吴珂珂
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2022年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日