睿昂基因:睿昂基因关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688217证券简称：睿昂基因公告编号：2022-042
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年12月16日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年12月16日10点30分
召开地点：上海市奉贤区金海公路6055号3幢睿昂基因会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月16日至2022年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
1√司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2.00√券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类√
2.02发行规模√
2.03票面金额和发行价格√
2.04债券期限√
2.05债券利率√
2.06还本付息的期限和方式√
2.07转股期限√
2.08转股价格的确定及其调整√
2.09转股价格的向下修正条款√转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
2.10√
的处理方法
2.11赎回条款√
2.12回售条款√
2.13转股年度有关股利的归属√
2.14发行方式及发行对象√
2.15向现有股东配售的安排√
2.16债券持有人会议相关事项√
2.17本次募集资金用途√
2.18募集资金管理及存放账户√
2.19担保事项√
2.20评级事项√
2.21本次发行方案的有效期√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3√券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
4√券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
5√券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
6券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体√承诺的议案》
7《关于前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于公司未来三年（2023年-2025年）股
8√东分红回报规划的议案》《关于制定公司向不特定对象发行可转换公
9√司债券持有人会议规则的议案》
10《关于公司内部控制自我评价报告的议案》√
11《关于公司内部控制鉴证报告的议案》√《关于公司最近三年及一期非经常性损益明
12√细的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
13士全权办理本次向不特定对象发行可转换公√司债券相关事宜的议案》
14《关于修改的议案》√《关于补选公司第二届董事会非独立董事的
15√议案》
16.00《关于修订公司内部管理制度的议案》√
16.01《关于修订的议案》√
16.02《关于修订的议案》√
16.03《关于修订的议案》√
16.04《关于修订的议案》√
16.05《关于修订的议案》√
16.06《关于修订的议案》√
16.07《关于修订的议案》√
16.08《关于修订的议案》√《关于修订的议
16.09√案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司于2022年11月29日召开的第二届董事会第十次会
议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《睿昂基因 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1至议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13、议案15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688217 睿昂基因 2022/12/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年12月13日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
（二）登记地点：上海市奉贤区金海公路6055号3幢，公司董事会办公室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李彦电话：+86-21-33282601
传真：021-37199015
电子邮箱：zqswb@rightongene.com
联系地址：上海市奉贤区金海公路6055号3幢
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表
采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2022年12月1日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
上海睿昂基因科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日
召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可
2.00转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格的向下修正条款
转股股数确定方式以及转股时不
2.10
足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向现有股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18募集资金管理及存放账户
2.19担保事项
2.20评级事项
2.21本次发行方案的有效期《关于公司向不特定对象发行可
3转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可
4转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可
5转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
6
取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报
7告的议案》《关于公司未来三年（2023年-
82025年）股东分红回报规划的议案》《关于制定公司向不特定对象发
9行可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司内部控制自我评价报
10告的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的
11议案》《关于公司最近三年及一期非经
12常性损益明细的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
13
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
14《关于修改的议案》《关于补选公司第二届董事会非
15独立董事的议案》《关于修订公司内部管理制度的
16.00议案》《关于修订
16.01的议案》《关于修订的
16.02议案》《关于修订的
16.03议案》《关于修订的议
16.04案》《关于修订
16.05的议案》《关于修订
16.06的议案》《关于修订
16.07的议案》《关于修订
16.08的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。