奥精医疗:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2022-049
奥精医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34990553
普通股股东所持有表决权数量34990553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
26.2429例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.2429
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2344962199.9301163940.069900.0000
2、议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3497415999.9531163940.046900.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）3.01选举黄晚兰为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.02 选举 Eric Gang Hu 34974159 99.9531 是（胡刚）为公司第二届董事会非独立董事候选人
3.03选举崔孟龙为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.04选举宋天喜为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.05选举田国峰为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.06选举金豫江为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01选举赵凌云为公3497415999.9531是
司第二届董事会独立董事候选人
4.02选举李晓明为公3497415999.9531是
司第二届董事会独立董事候选人
4.03选举方拥军为公3497415999.9531是
司第二届董事会独立董事候选人
3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
5.01选举韩小垒为公3497415999.9531是
司第二届监事会非职工代表监事候选人
5.02选举郗砚彬为公3497415999.9531是
司第二届监事会非职工代表监事候选人
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司第二594699.725016390.275000.0000
届董事会董事0454薪酬的议案
2关于公司第二971099.831416390.168600.0000
届监事会监事5824薪酬的议案
3.01选举黄晚兰为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
3.02 选举 Eric Gang 9710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000Hu（胡刚）为公 582
司第二届董事会非独立董事候选人
3.03选举崔孟龙为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
3.04选举宋天喜为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
3.05选举田国峰为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董
事候选人3.06选举金豫江为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
4.01选举赵凌云为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会独立董事候选人
4.02选举李晓明为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会独立董事候选人
4.03选举方拥军为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会独立董事候选人
5.01选举韩小垒为971099.831400.000000.0000
公司第二届监582事会非职工代表监事候选人
5.02选举郗砚彬为971099.831400.000000.0000
公司第二届监582事会非职工代表监事候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 1 的关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案 1进行了回避表决；议案 2关联股东 COWIN CHINA GROWTH
FUND I L.P对议案 2进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：张文亮、战梦璐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年11月30日