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奥精医疗:2022年第一次临时股东大会决议公告

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奥精医疗:2022年第一次临时股东大会决议公告

懒人美食谱 发表于 2022-11-30 00:00:00 浏览:  743 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688613证券简称:奥精医疗公告编号:2022-049
奥精医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年11月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34990553
普通股股东所持有表决权数量34990553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
26.2429例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)26.2429
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长 Eric Gang Hu(胡刚)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股2344962199.9301163940.069900.0000
2、议案名称:关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股3497415999.9531163940.046900.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例(%)3.01选举黄晚兰为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.02 选举 Eric Gang Hu 34974159 99.9531 是(胡刚)为公司第二届董事会非独立董事候选人
3.03选举崔孟龙为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.04选举宋天喜为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.05选举田国峰为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
3.06选举金豫江为公3497415999.9531是
司第二届董事会非独立董事候选人
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例(%)
4.01选举赵凌云为公3497415999.9531是
司第二届董事会独立董事候选人
4.02选举李晓明为公3497415999.9531是
司第二届董事会独立董事候选人
4.03选举方拥军为公3497415999.9531是
司第二届董事会独立董事候选人
3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例(%)
5.01选举韩小垒为公3497415999.9531是
司第二届监事会非职工代表监事候选人
5.02选举郗砚彬为公3497415999.9531是
司第二届监事会非职工代表监事候选人
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于公司第二594699.725016390.275000.0000
届董事会董事0454薪酬的议案
2关于公司第二971099.831416390.168600.0000
届监事会监事5824薪酬的议案
3.01选举黄晚兰为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
3.02 选举 Eric Gang 9710 99.8314 0 0.0000 0 0.0000Hu(胡刚)为公 582
司第二届董事会非独立董事候选人
3.03选举崔孟龙为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
3.04选举宋天喜为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
3.05选举田国峰为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董
事候选人3.06选举金豫江为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会非独立董事候选人
4.01选举赵凌云为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会独立董事候选人
4.02选举李晓明为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会独立董事候选人
4.03选举方拥军为971099.831400.000000.0000
公司第二届董582事会独立董事候选人
5.01选举韩小垒为971099.831400.000000.0000
公司第二届监582事会非职工代表监事候选人
5.02选举郗砚彬为971099.831400.000000.0000
公司第二届监582事会非职工代表监事候选人
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上通过;
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 1 的关联股东 Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)、嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)对议案 1进行了回避表决;议案 2关联股东 COWIN CHINA GROWTH
FUND I L.P对议案 2进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所律师:张文亮、战梦璐
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年11月30日
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