莱尔科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2022-108
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年11月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》为推进募投项目——佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）的实施，公司使用募集资金合计57815348.26元向控股子公司佛山市大为科技有限公司增资及提供借款以实施上述募投项目。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-099）。
世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币9896414.48元，其中本次置换金额为1477550.00元；公司已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币317373.21元（不含税），本次置换金额为
317373.21元。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-100）。
世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》。（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5276929股，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币148560000.00元变更为人民币153836929.00元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定，鉴于上述注册资本的变更情况，以及为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订的公告》（公告编号：2022-101）。
（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-102）。
世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
（五）审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）自有闲置资金向银行、证券公司
等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-103）。
（六）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
公司根据2023年度的日常生产经营需要，预计了2023年度日常关联交易。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事范小平、伍仲乾、周松华回避表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。
世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。（七）审议通过了《关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023年度拟向金融机构申
请不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在2023年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机
构申请授信额度提供总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的担保。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-105）。
（八）审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2023年度拟使用自有资金开
展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币；公司在2023年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）
开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币2亿元（含2亿元）或等值外币的担保。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-106）。
世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2023年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的核查意见》。
（九）审议通过了《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案》
公司与子公司佛山大为、河南神火集团有限公司下属神隆宝鼎新材料有限公
司拟签订《合作投资协议》，共同出资成立项目公司投资建设年产6万吨涂碳箔项目。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的公告》（公告编号：2022-098）。
（十）审议通过了《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2022年12月20日召开2022年第五次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-107）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月2日