三孚新科:第三届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：688359证券简称：三孚新科公告编号：2022-073
广州三孚新材料科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第四十四次会议的通知。本次会议于2022年11月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》、《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的有关规定以及公司2021年第三次
临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部
1分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为740000股，并同
意公司为符合条件的29名激励对象办理相关归属事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事田志斌、陈维速回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2022-075）。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
2022年11月24日
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