振华新材:关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2022-079
贵州振华新材料股份有限公司
关于2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“振华新材”或“公司”指贵州振华新材料股份有限公司及其子公司；
“中国电子”指中国电子信息产业集团有限公司；
“中国振华”指中国振华电子集团有限公司；
“红星电子”指贵州红星电子材料有限公司；
“振华深圳”指振华集团深圳电子有限公司；
“振华服务”指贵州振华系统服务有限公司；
“中电财务”指中国电子财务有限责任公司；
“振华财务”指振华集团财务有限责任公司；
1“贵州黔晟”指贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司；
“长城资产”指中国长城资产管理股份有限公司；
“东方资产”指中国东方资产管理股份有限公司；
“华融资产”指中国华融资产管理股份有限公司；
“振华科技”指中国振华（集团）科技服份有限公司；
“青岛红星”指青岛红星新能源技术有限公司；
“昊青科技”指深圳市新昊青科技有限公司；
“鑫天瑜精选”指深圳鑫天瑜精选股权投资合伙企业（有限合伙）；
“中电国际”指中国中电国际信息服务有限公司；
“电子进出口”指中国电子进出口有限公司；
“中原电子”指武汉中原电子集团有限公司；
“振华信息”指贵州振华电子信息产业技术研究有限公司；
“中电熊猫”指南京中电熊猫信息产业集团有限公司。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见
1.内部决策程序公司于2022年12月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。同日公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联监事回避表决，出席会议的非关联监事同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2.独立董事事前认可意见
2公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
3.独立董事独立意见
公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发
展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
4.监事会意见经审议，公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关
联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。监事会在审议该议案时，关联监事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案。
5.保荐机构核查意见
保荐机构核查意见：上述2023年度日常关联交易预计额度已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场
3价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关
联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易额度预计无异议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易2022年1-11月实关联人关联交易主要内容2022年度预计金额类别际发生金额
振华深圳水电费、物业费32
振华服务水电费、物业费54购销商品或
提供/接受采购商品3200027852劳务红星电子销售商品150008217小计4700836075中国振华房屋7554向关联人租振华深圳房屋3528赁资产小计11082
担保方：中国振华915000关联方担保担保费1000中电财务综合授信额度20000066000中电财务财务费用25001472关联方提供振华财务综合授信额度15000057353金融服务振华财务财务费用2500781小计355000125606合计493718161763
1.与红星电子的差异原因系市场变化以及业务调整导致；
2.与关联方租赁资产的差异主要是因业务调整，部分未发生。
预计金额与实际发生金额3.接受关联方中国振华提供的担保差异原因系2022年子公司
差异较大的原因部分借款到期后改由母公司为其提供担保，不再由中国振华提供担保导致；
4.关联方提供金融服务中综合授信额度的差异原因系综合授
信额度中的部分业务本年未开展。
4说明：上述关联方2022年1-11月发生金额仅为初步统计数据，全年实际
发生金额经审计的数据将在2022年度报告中披露。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2022年1-11本次预计金额
2023年占同类
月与关联人占同类业与2022年1-关联交关联交易主要度预计金业务比11月实际发生关联人实际发生的务比例易类别内容额（万例金额差异较大交易金额（％）的原因（万元）（%）（万元）元）
采购商品、接预计采购需
550005.00278522.54
受委托加工求增加红星电子
销售商品、提预计加大回
2300086.00821772.55
供劳务收物料销售
购销商水电费、物业
品或提振华深圳30.0120.01费
供/接
受劳务水电费、物业振华服务50.0340.03费振华信息系统支持服务不超过41500业务需要小计78012不适用36075不适用
出租方：振华深圳3522.0028.0022.95关联租
出租方：中国振华6443.0054.0044.26赁
小计9965.0082.0067.21
综合授信额度20000019.086600014.44中电财务
财务费用380027.24147216.88关联方
提供金综合授信额度--5735312.54详见备注融服务振华财务
财务费用--7818.95小计203800不适用125606不适用合计281911不适用161763不适用
备注：
1.振华财务已被中电财务吸收合并，因此2023年公司与振华财务无关联
交易预计；
52.2022年1-11月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年
实际发生金额经审计的数据将在2022年度报告中披露。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况公司名性质法定代注册资主要股东主营业务住所称表人本（万元）
中国振华有限责任付贤民246810.9贵州黔晟、法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法贵州省贵
公司（国6中国电子、规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准阳市乌当有控股）长城资产、后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无区新添大
东方资产、需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（通讯信息整道北段２华融资产机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。）６８号振华深圳有限责任王海12524.36中国振华和家用电器，电子产品，电子元器件的购销；经营进出口业深圳市福公司振华科技务；建筑材料、五金交电产品、汽车配件、纺织品的购销；田区振兴
物业经营管理（凭主管部门须发的资质证书开展经营）。许路109号可经营项目是：开办经营性停车场。 B 栋 6F振华服务有限责任周峰5240.283中国振华法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法贵州省贵
公司（非7规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准贵州省贵自然人投后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无阳市乌当
资或控股需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：区新天大的法人独通信系统技术咨询、技术服务。软件开发及技术咨询；餐饮道150号资）服务；商业运营、物业管理及相关服务；企业管理咨询服务；营销策划服务；停车服务；停车场经营；建筑工程、装
饰装修；建材贸易；设备租赁；房屋租赁。地基基础工程、机电工程施工、消防设施工程、钢结构工程、压力管道安装；房地产咨询服务；房地产中介；酒店管理；餐饮管理；
商品配送服务；互联网信息服务；移动增值业务；互联网增
值服务；电子商务；商品零售、批发贸易（含网上销售）：
电子产品、数据产品、软件及辅助设备、日用百货、文化用
品、家用电器、服装鞋帽、针织纺品、体育用品、办公用
品、家居用品、宠物用品、玩具、食用农产品、酒类、预包
装食品；设计、制作、发布、代理各类广告；体育场馆经营管理；体育运动项目经营；会展服务。集贸市场、代维代办电信业务；电视类系统工程（不包含需取得前置许可的项目）；绿化工程、网络工程、楼宇安全系统工程；健身房开发经营与管理；洗烫服务；花卉木苗的租赁及销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））红星电子其他有限高月飞6850青岛红星、二次资源循环利用技术的研究、开发；废旧电动汽车底盘、贵州省铜
责任公司振华新材、锂离子电池及废料的回收、存储、拆卸、拆解、再生利用；仁市大龙
昊青科技、含钴、含镍、含锰、含锂材料的生产、销售、贸易；化工、经济开发鑫天瑜精选有色金属原材料的销售（不含危险化学品及一类易制毒化学区草坪村品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
中电财务其他有限郑波190100中国振华、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、北京市海
责任公司中原电子、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位淀区中关
中电国际、提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成村东路66
中电熊猫、员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账号甲1号
中国振华结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；楼二十、（集团）科对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发二十一层技股份有限行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投公司、电子资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依进出口、中法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经国电子、中营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的电智能卡有经营活动。）限责任公司
振华信息有限责任朱枝勇2500中国振华法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、贵州省贵
公司国务院决定规定应当许可(审批)的经审批机关批准后凭许可阳市贵阳
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审国家高新
批)的市场主体自主选择经营。(一般项目:电子元器件制造;新技术产业材料技术研发;电子产品销售;工程和技术研究和试验发展;信开发区沙
息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;文生态科
6软件开发;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨技产业园
询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外可自主高海路
依法经营法律法规非禁止或限制的项目))1189号
（二）关联方2021年度主要财务指标
单位：万元关联方总资产净资产主营业务收入净利润
中国振华2218420.651277357.511232059.59194189.90
红星电子12419.17270.5932470.442297.84
振华服务58425.4510472.475631.19-9697.79
振华深圳72378.5461003.858534.533767.98
中电财务7507139.87355029.17107297.8237693.46
振华信息2918.341945.7652.80102.88
注：以上数据来源于关联方提供的2021年经审计的财务数据，具体金额请以关联方的审计报告为准。
（三）关联方与上市公司的关联关系及履约能力分析关联方关联关系中国振华公司控股股东红星电子公司参股公司振华服务公司控股股东控制的其他企业振华深圳公司控股股东控制的其他企业中电财务公司实际控制人控制的其他企业振华财务公司控股股东控制的其他企业振华信息公司控股股东控制的其他企业
履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易的主要内容及定价政策
公司本次预计的日常关联交易主要内容为购销商品或提供/接受劳务、关联
租赁、担保及关联方提供金融服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市
7场价格由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
五、上网公告附件
（一）贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见
（二）贵州振华新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会有关事项的事前认可意见
（三）中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计的核查意见特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年12月6日
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