爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2022-067
杭州爱科科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月5日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34219276
普通股股东所持有表决权数量34219276
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.72例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.72
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股342192761000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
1关于部分募投
项目新增实施
主体、变更实施
50001000000
地点及缩减投资总规模的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：肖军、陈宏杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州爱科科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2022年12月6日