明志科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2022-063
苏州明志科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年12月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年12月28日14点30分
召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月28日至2022年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022
年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2022年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688355 明志科技 2022/12/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2022年12月26日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）
（二）登记地点苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司证券部
（三）登记方式股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为公司股东，具体如下：
1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有其本人有效身份证原件或
其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股东身份证件复印件、股票账户卡原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人有效身份证件原件。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人有效身份证件原件、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人有效身份证件原件、法人股东的法定代表人依法出具的加盖法人公章的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。
3、异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间2022年12月26日17：00前送达（信函以抵达公司的时间为准，电子邮件以邮件到达收件电子邮箱时间为准），函件上请注明“股东大会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）注意事项
1、股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件，所有原件均需一份复印件。
2、公司不接受电话方式办理登记。
3、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代
理人通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防
控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。
六、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司证券部
邮政编码：215216
联系电话：0512-63329988电子邮箱：securities@mingzhi-tech.com
联系人：范丽
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会会期预计不超过半天，现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2022年12月13日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
苏州明志科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召
开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。