华秦科技:第一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2022-045
陕西华秦科技实业股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2022年12月4日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2022年12月7日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，
部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》
本次对外投资暨开展新业务事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《公司章程》的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨开展新业务的公告》。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
2022年12月8日
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