易成新能:关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2022－136
河南易成新能源股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月27日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年与关联方发生日常关联交易额度不超过23600万元，2022年4月6日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易情况及增加2022年度日常关联交易额度的议案》，公司增加与关联方发生日常关联交易预计额度158800万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008），《关于确认2021年度日常关联交易情况及增加2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-017）。
2022年12月9日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟增加与关联方发生日常关联交易预计额度56600万元。关联董事万善福先生、王安乐先生和王少峰先生已对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述增加2022年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、增加2022年度日常关联交易预计
单位：万元关联交2022年度本次增加后截至披露日关联人关联交易内容新增金额易类别预计金额的预计金额已发生金额
向关联河南平煤神马首山化工科技有限公司采购材料27800.00-27800.0014042.02
1人采购青海清河商贸有限公司采购材料14900.00-14900.007931.44
原材料中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司采购材料14800.00-14800.008101.16
河南平煤国能锂电有限公司采购材料10000.00-10000.002352.09
河南硅烷科技发展股份有限公司采购材料7600.002200.009800.008628.03
河南中平川仪电气有限公司采购设备1000.00-1000.00957.91
河南平煤神马环保节能有限公司采购材料300.00-300.00154.55
河南平煤神马东大化学有限公司采购材料---5.92
河南神马氯碱化工股份有限公司采购材料---152.91
河南神马氯碱发展有限责任公司采购材料---23.24中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物
采购材料---4.87资供应分公司
中平能化集团天工机械制造有限公司采购材料、设备---194.16
中平能化集团机械制造有限公司采购材料---154.70
平顶山市科睿新材料制造有限公司采购材料---60.04
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司采购材料---1.42
河南平煤神马电气股份有限公司采购设备---44.00
小计76400.002200.0078600.0042808.46
河南省首创化工科技有限公司电、蒸汽4000.00-4000.001541.51
向关联河南平煤神马首山化工科技有限公司煤气、蒸汽2300.00-2300.002362.32
人采购开封国投环保科技有限公司电费600.00-600.00557.62
燃料和平煤煌龙新能源有限公司煤气---249.74
动力平顶山天安煤业股份有限公司油费---4.46
小计6900.00-6900.004715.65
平顶山天安煤业股份有限公司储能电站-48000.0048000.00-
平煤神马建工集团有限公司组件、逆变器3000.003000.00-
中国平煤神马集团平顶山天昊实业有限公司销售材料-1600.001600.001507.08
向关联平顶山易成新材料有限公司售电---6.32
人销售河南平煤神马东大化学有限公司售电---410.33
商品开封市国投环保科技有限公司售电---11.44
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司售电---0.04
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司售电---92.68
小计-52600.0052600.002027.89向关联
中国平煤神马集团天源新能源有限公司 光伏项目 EPC 2800.00 2800.00 2437.43人提供
劳务小计2800.00-2800.002437.43
接受关 河南省建设集团有限公司 光伏项目 EPC 60000.00 - 60000.00 413.49联人提
供的劳平煤神马建工集团有限公司接受劳务、工程25700.00-25700.001566.61
2务服务、光伏项目
EPC
中国平煤神马集团天源新能源有限公司 光伏项目 EPC 4000.00 - 4000.00 214.68
河南中平川仪电气有限公司工程款1500.00-1500.00933.93
河南硅烷科技发展股份有限公司接受劳务1200.00-1200.001023.64
租赁及物业费、
信息服务费、培
中国平煤神马控股集团有限公司训费、报刊费、1000.00-1000.001422.78
体检费、监理
费、排污费等
中平能化集团机械制造有限公司工程款700.00-700.00-
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司咨询服务600.00-600.0080.99
河南中平自动化股份有限公司工程服务500.00-500.00-
经营租赁、物业
河南海联投资置业有限公司400.00-400.00236.83费
平顶山易成新材料有限公司经营租赁400.00-400.00-
河南惠润化工科技股份有限公司接受劳务300.00-300.00-
中平能化集团天工机械制造有限公司工程款---168.94
中国平煤神马集团平顶山天昊实业有限公司工程款-1800.001800.001704.06
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司维修款---25.37
小计96300.001800.0098100.007791.32
总计182400.0056600.00239000.0059780.75
二、关联方介绍和关联关系
（一）河南硅烷科技发展股份有限公司名称河南硅烷科技发展股份有限公司住所襄城县煤焦化循环经济产业园法定代表人孟国均
注册资本23469.5125万元人民币企业类型其他股份有限公司
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出
口(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研经营范围发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产
品生产(不含许可类化工产品)；电子专用材料销售；专用化学产品销售
(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术
3推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务(除
依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立时间2012-05-29
2022年9月30
总资产2284574326.26净资产1234320610.30日主要财务数
据(单位：元)主营业务收入672966442.74净利润146919589.73与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（二）平顶山天安煤业股份有限公司名称平顶山天安煤业股份有限公司住所河南省平顶山市矿工路21号法定代表人潘树启
注册资本231521.5955万元人民币
企业类型其他股份有限公司（上市）
煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品
的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；零售：车用乙醇汽油、
柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿
产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、经营范围
通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力
工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、
交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、
机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工的技术
研发、技术服务、技术咨询。
成立时间1998-03-17
2022年9月30
总资产74138592177.18净资产23734549568.37日主要财务数
据(单位：元)主营业务收入27346740285.81净利润5090870667.02与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的子公司关联关系
履约能力分析该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
4（三）平煤神马建工集团有限公司
名称平煤神马建工集团有限公司
住所平顶山市卫东区建设路东段南4号院(移动公司办公楼西200米)法定代表人刘兴华
注册资本297650.91万元人民币企业类型其他有限责任公司
建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路
工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、
防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设
施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑
施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货
物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境经营范围
外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火
门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
成立时间1996-08-22
2022年9月30总资产12953733293.64净资产3783147603.40日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入3675265878.73净利润-15631712.21与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
（四）中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司名称中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司住所平顶山市新华区凌云路中段法定代表人仝宏良
注册资本1006.10万元人民币
5企业类型集体所有制
批发、零售：煤炭（原煤、精煤、中煤），焦炭，煤矸石，工矿产品，钢材，建材，机电设备，五金，交电，化工（不含化学危险品），日用经营范围百货，日杂土产。煤炭仓储。木制家具制造。房屋租赁。机械设备租赁；
普通货物道路运输。
成立时间1996-12-17
2022年9月30总资产396122965.79净资产201164282.31日主要财务数
据(单位：万元)主营业务收入867432412.73净利润7964731.85与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的子公司关联关系
该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况履约能力分析和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
三、关联交易主要内容
1、定价原则
公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、付款安排
结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
3、相关协议约定
公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
6五、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，公司本次2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意增加2022年度日常关联交易预计额度事项。
独立董事意见：经审查，公司增加2022年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，对公司独立性不构成影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意增加2022年度日常关联交易预计额度事项。
六、公司监事会的审核意见
监事会认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度的事项是为满
足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二二年十二月九日
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