长远锂科:湖南长远锂科股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688779证券简称：长远锂科公告编号：2022-078
转债代码：118022转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年11月25日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年11月30日以通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-074）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司以募集资金85977.51万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-075）。
3、审议通过《关于使用自筹资金、商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）在募
投项目实施期间使用自筹资金、商业汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，同
意公司全资子公司长远新能源在募投项目实施期间使用自筹资金、商业汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用自筹资金、商业汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-076）。
4、审议通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签订暨关联交易的议案》
公司本次与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司监事会
2022年12月1日