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纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

张琳 发表于 2022-11-24 00:00:00 浏览:  428 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688171证券简称:纬德信息公告编号:2022-042
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次
会议于2022年11月23日以现场和通讯相结合方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限。会议应到董事7人,实到董事7人,公司半数以上董事共同推举董事尹健先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选举尹健先生为公司
第二届董事会董事长,任期与第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-044)。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公
司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下:
专门委员会名称主任委员(召集人)委员
战略委员会尹健梁华权、田文春
审计委员会沈肇章尹健、杨立洪
薪酬与考核委员会杨立洪尹健、沈肇章
提名委员会沈肇章尹健、杨立洪
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-044)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任尹健先生为公司总经理,其任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-
044)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任钟剑敏先生为公司董事会秘书,其任期与公司第二届董事会相同。钟剑敏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
(2022-044)。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任陈锐先生、钟剑敏先生为公司副总经理,其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-044)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任张平先生为公司财务总监,其任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-
044)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(七)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
董事会同意聘任张春先生为公司总工程师,其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-
044)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈彦旭女士为公司证券事务代表,其任期与第二届董事会相同。陈彦旭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2022-
044)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年11月24日
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