航天彩虹:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2022-078
航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年11月15日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2022年11月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号新综合楼437会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
16.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《航天彩虹无人机股份有限公司章程》以及《航天彩虹无人机股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表有效表决权的股份总数为372870407股，占公司有表决权的股份总数的
37.6267%。截至股权登记日2022年11月9日，公司总股本为996985000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为6013081股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股数为990971919股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份数量为356100242股，占公司有表决权股份总数的35.9344%。
参加网络投票的股东14人，代表股份数量为16770165股，占公司有表决权股份总数的1.6923%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权的股份16850165股，占公司有表决权股份总数的1.7004%。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。鉴于疫情防控的需要，前述部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会。北京市嘉源律师事务所律师对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
2本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意16803465股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7229%；反对46700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2771%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16803465股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.7229%；反对票为46700股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.2771%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、
航天投资控股有限公司、秦永明先生回避了该议案的表决。
四、律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第三次
3临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
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