迅游科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2022-054
四川迅游网络科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2022年12月5日（周一）下午14:30
（二）网络投票时间：2022年12月5日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月5日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月5日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）8人，代表股份37820329股，占公司有表决权股份总数的19.3197%。
（二）现场会议出席情况证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2022-054
出席现场会议的股东1人，代表股份36520929股，占公司有表决权股份总数的18.6559%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份1299400股，占公司有表决权股份总数的0.6638%。
（四）中小股东出席的总体情况
中小股东均通过网络投票出席会议，通过网络投票的中小股东7人，代表股份1299400股，占公司有表决权股份总数的0.6638%。
（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
同意增补周静女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
总表决情况：
同意37820329股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1299400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据2022年度工作业务量决定应付的审计费用。证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2022-054总表决情况：
同意37820329股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1299400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2022年12月5日