华润微:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2022-046
华润微电子有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2022年12月5日以
现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年11月24日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事12人，实际到会董事12人，会议由公司董事长陈小军先生授权公司董事、总裁李虹先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司
《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事、总裁李虹先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案内容：为满足公司发展需要，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，现提议聘任庄恒前先生为公司副总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。
经审查，庄恒前先生符合公司注册地开曼群岛所在地法律、《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》以及《中华人民共和国证券法》、上海证券
1交易规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证券监督管理委
员会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于确认公司预留部分的议案》议案内容：根据《华润微电子有限公司2021年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司已于2022年3月16日向首批1273名激励对象授予1181.20万股限制性股票。根据激励计划，对本次激励计划预留部分限制性股票的相关事项进行了确认。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于华润微电子有限公司》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。董事李虹、吴国屹回避表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
议案内容：董事会决定于2022年12月21日下午15：00在江苏省无锡市滨湖区梁清路88号以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2022年12月6日
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