星源材质:第五届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2022-138
深圳市星源材质科技股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
七次会议于2022年11月21日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2022年11月18日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》经审核，监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目部分实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
（三）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务
的资质要求，具备审计服务的专业能力。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2022年11月21日