新华保险:新华保险2022年第一次临时股东大会决议公告

A 股股票代码：601336 A 股股票简称：新华保险 公告编号：2022-050 号
H 股股票代码：01336 H 股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1648576526
其中：A 股股东持有股份总数 1378580133
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2699963933、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.846671
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.191683
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.654988
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年第一
次临时股东大会（以下简称“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经半数以上董事推举，由董事张泓主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及
《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，董事李全因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事余建南因其他公务未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议；
4、公司董事候选人赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、逐项审议及批准关于选举公司第八届董事会董事的议案，逐一表决结果如下：
1.01议案名称：选举李全先生连任本公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 1377968233 99.955614 540600 0.039214 71300 0.005172
H 股 261504862 96.854947 7975831 2.954050 515700 0.191003
普通股合计：163947309599.44780185164310.5165935870000.035606
1.02议案名称：选举张泓先生连任本公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378406033 99.987371 173900 0.012614 200 0.000015
H 股 267874765 99.214201 2104128 0.779317 17500 0.006482
普通股合计：164628079899.86074522780280.138181177000.001074
1.03议案名称：选举杨毅先生连任本公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1373237712 99.612469 5342221 0.387516 200 0.000015
H 股 205114587 75.969380 64864306 24.024138 17500 0.006482
普通股合计：157835229995.740311702065274.258615177000.001074
1.04议案名称：选举何兴达先生连任本公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378406033 99.987371 173900 0.012614 200 0.000015
H 股 267342797 99.017174 2636096 0.976344 17500 0.006482
普通股合计：164574883099.82847728099960.170449177000.001074
1.05议案名称：选举杨雪女士连任本公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 1378310468 99.980439 269465 0.019546 200 0.000015
H 股 261848910 96.982373 8129983 3.011145 17500 0.006482
普通股合计：164015937899.48942983994480.509497177000.001074
1.06议案名称：选举耿建新先生连任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378218833 99.973792 361100 0.026193 200 0.000015
H 股 251550028 93.167922 18428865 6.825596 17500 0.006482
普通股合计：162976886198.859157187899651.139769177000.001074
1.07议案名称：选举马耀添先生连任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378410133 99.987668 169800 0.012317 200 0.000015
H 股 269066393 99.655551 912500 0.337967 17500 0.006482普通股合计： 1647476526 99.933276 1082300 0.065650 17700 0.001074
1.08议案名称：选举赖观荣先生担任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378371340 99.984854 208593 0.015131 200 0.000015
H 股 262554362 97.243655 7424531 2.749863 17500 0.006482
普通股合计：164092570299.53591376331240.463013177000.001074
1.09议案名称：选举徐徐女士担任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378490533 99.993501 89400 0.006484 200 0.000015
H 股 269958893 99.986111 20000 0.007407 17500 0.006482
普通股合计：164844942699.9922901094000.006636177000.0010741.10议案名称：选举郭永清先生担任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1377619248 99.930299 960685 0.069686 200 0.000015
H 股 250859516 92.912173 19119377 7.081345 17500 0.006482
普通股合计：162847876498.780902200800621.218024177000.001074
2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378545533 99.997490 34400 0.002495 200 0.000015
H 股 269958893 99.986111 20000 0.007407 17500 0.006482
普通股合计：164850442699.995627544000.003299177000.001074
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1.01选举李全先生连2327511897.4383585406002.263154713000.298488
任本公司第八届董事会执行董事
1.02选举张泓先生连2371291899.2711521739000.7280112000.000837
任本公司第八届董事会执行董事
1.03选举杨毅先生连1854459777.634626534222122.3645372000.000837
任本公司第八届董事会非执行董事
1.04选举何兴达先生2371291899.2711521739000.7280112000.000837
连任本公司第八届董事会非执行董事
1.05选举杨雪女士连2361735398.8710812694651.1280822000.000837
任本公司第八届董事会非执行董事
1.06选举耿建新先生2352571898.4874633611001.5117002000.000837
连任本公司第八届董事会独立董事
1.07选举马耀添先生2371701899.2883161698000.7108472000.000837
连任本公司第八届董事会独立董事
1.08选举赖观荣先生2367822599.1259142085930.8732492000.000837
担任本公司第八届董事会独立董事
1.09选举徐徐女士担2379741899.624901894000.3742622000.000837
任本公司第八届董事会独立董事
1.10选举郭永清先生2292613395.9773769606854.0217872000.000837
担任本公司第八届董事会独立董
事(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有
效表决股份总数的1/2以上通过。
2、第1项议案为对中小投资者单独计票的议案。
3、第1项议案选举的独立董事赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生的任职资格
尚需监管机构核准。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：杨敏、刘向育
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资
格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、
法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、新华人寿保险股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2022年第一次临
时股东大会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司
2022年11月12日