新华都:第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002264证券简称：新华都公告编号：2022-103
新华都科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议于2022年11月21日11:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦
北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年11月14日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务专员列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》。
为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关业务追加担保，担保敞口金额合计不超过（含）人民币2亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准），担保有效期自审议本议案的股东大会召开之日起至下一年度股东大会召开之日止。
经核查，公司本次提供担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-104）。
上述议案1需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。二、备查文件
1、公司第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
新华都科技股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十一日