任子行:关于2022年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：300311证券简称：任子行公告编号：2022-075
任子行网络技术股份有限公司
关于2022年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2022年11月24日（星期四）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月24日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月24日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共16名，代表股份182507552股，占公司有表决权总股份的27.0931%。其中：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表
股份179553384股，占公司有表决权总股份的26.6546%；
（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共12名，代表有表决权的
股份数2954168股，占公司有表决权总股份的0.4385%。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东共15名，代表公司有表决权股份3009868股，占公司有表决权股份总数的0.4468%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意181487252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4410%；反对1020300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5590%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1989568股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1015%；反对1020300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.8985%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
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四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2022年11月24日
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