佳发教育:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300559证券简称：佳发教育公告编号：2022-058
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于2022年11月15日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月30日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022年11月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月30日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月30日09:15—15:00。
3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长袁斌先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表共10人，代表公司股份151830453股，占公司有表决权股份总数的38.8665%（公司现有总股本399514567股，扣除不享有表决权的回购股份8868684股，即有表决权的股份总数为
390645883股）。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份270935股，占公司有表决权股份总数的0.0694%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共
6人，代表公司股份151559518股，占公司有表决权股份总数的
38.7972%；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共4人，代表公司股份270935股，占公司有表决权股份总数的
0.0694%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会采用累积投票方式，选举袁斌先生、张越先生、赵峰先生、范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01选举袁斌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
1.02选举张越先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
1.03选举赵峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
1.04选举范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
（二）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会采用累积投票方式，选举任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举任淑女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
2.02选举季至宇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
2.03选举周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
（三）《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
本次股东大会采用累积投票方式，选举郭银海先生、卿雪梅女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举郭银海先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意151831453股，占出席会议股东所持股份的
100.0007％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意271935股，占出席会议中小股东所持股份的100.3691％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
3.02选举卿雪梅女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意151741453股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意181935股，占出席会议中小股东所持股份的67.1508％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为当选。
（四）《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意151828953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意269435股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4464％；反对1500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见北京安生律师事务所孙冲律师和孟婷婷律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程
序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2022年11月30日