天能重工:青岛天能重工股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2022-094
转债代码：123071转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14:00时；
2、网络投票时间：2022年12月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
12月12日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2022年12月7日（星期三）；
6、会议召集人：公司第四届董事会；
7、会议主持人：董事黄文峰先生；
8、本次会议的会议通知：公司于2022年11月25日发出召开本次股东大会的通知。
9、股东出席的情况：出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表股份239463463股，占上
市公司总股份的29.5963%。
其中，通过现场投票的股东5人，代表股份239112263股，占上市公司总股份的29.5529%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份351200股，占公司股份总数0.0434％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份351200股，占公司股份总数0.0434％。
其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；
通过网络投票的中小股东5人，代表股份351200股，占公司股份总数0.0434％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意239455463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9967%；反对8000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意343200股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.7221％；反对8000股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.2779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波陶成昊
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
2022年12月12日