致远互联:北京致远互联软件股份有限公司关于第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2022-068
北京致远互联软件股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免提前3天发出本次会议通知。本次会议应出席监事
3名，实际到会监事3名，会议由全体监事共同推举的监事刘瑞华女士主持，本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三监事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司监事会
2022年12月13日