天润工业:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002283证券简称：天润工业公告编号：2022-046
天润工业技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年11月18日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2022年11月18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至2022年11月14日（股权登记日），公司总股本为1139457178股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为21404388股，根据—1—有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权权利，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1118052790股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
人共26人，代表股份460964081股，占公司有表决权股份总数的41.2292%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表股份25134481股，占公司有表决权股份总数的
2.2481%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表股份
435829600股，占公司有表决权股份总数的38.9811%。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共14人，代表股份25134481股，占公司有表决权股份总数的2.2481%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、夏丽君、林
永涛为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01选举邢运波为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意460043038股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
—2—所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，邢运波当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02选举孙海涛为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意460043038股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，孙海涛当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举徐承飞为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意460043038股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，徐承飞当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04选举刘立为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意460043038股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，刘立当选为
公司第六届董事会非独立董事。
1.05选举夏丽君为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意460043038股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
—3—所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，夏丽君当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06选举林永涛为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意460043038股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213438股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，林永涛当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举魏安力、曲国霞、孟红为第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。魏安力、曲国霞、孟红的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
2.01选举魏安力为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意460043039股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213439股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，魏安力当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02选举曲国霞为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意460043040股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213440股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3355%。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，曲国霞当选为公司第六届董事会独立董事。
—4—2.03选举孟红为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意460043041股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213441股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3356%。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，孟红当选为
公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
以累积投票的方式选举于树明、黄志强为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决如下：
3.01选举于树明为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意460043042股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002％。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213442股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3356％。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，于树明当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02选举黄志强为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意460043043股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8002％。
其中，中小投资者的表决结果：同意24213443股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.3356％。
所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，黄志强当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议—5—案》。
表决结果：同意460028038股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7969％；反对934043股，占出席会议所有股东所持股份的0.2026％；
弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意24198438股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2759％；反对934043股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7162％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
5、审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意460028038股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7969％；反对934043股，占出席会议所有股东所持股份的0.2026％；
弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小投资者的表决结果：同意24198438股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2759％；反对934043股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7162％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海金茂凯德（北京）律师事务所毛国权、王悦律师
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合相关法
律法规、规范性文件及公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、上海金茂凯德（北京）律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
—6—特此公告。
天润工业技术股份有限公司董事会
2022年11月19日
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