神剑股份:2022年第一次（临时）股东大会决议公告

证券代码：002361证券简称：神剑股份编号：2022-033
安徽神剑新材料股份有限公司
2022年第一次（临时）股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
拥有及代表的占公司有表决权股份总出席方式股东人数
股份数（股）数的比例
现场参会318067898518.9981%网络参会164251000.0447%
合计1918110408519.0428%
其中中小投资者1824281050.2553%
公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股
18107468599.9838%13000.0007%281000.0155%其中，中小投资者表决情况股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股
239870598.7892%13000.0535%281001.1573%
（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股
18098618599.9349%213000.0118%966000.0533%其中，中小投资者表决情况股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股
231020595.1444%213000.8772%966003.9784%
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大会的法律意见》全文详见 2022 年 11 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2022年第一次（临时）股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2022
年第一次（临时）股东大会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2022年11月14日