三生国健:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

三生国健药业(上海)股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独
立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、
《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，我
们作为三生国健药业(上海)股份有限公司(下称“公司”)独立董事，在仔细阅
读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2022年11月15日公司第四届董事
会第十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见:
一、对《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容
的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为:本次调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项
目新增实施内容是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需
要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司本次调整募投项目拟
投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容符合中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》等相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司本次《调整募投
项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案》，并同意董事会将
该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于购买董监高责任险的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为:公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有
利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东合法权益的情形。公司董事会对该事项审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，全体董事已回避表决。我们同意将该议案提交公
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(此页无正文，为《三生国健药业(上海)股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事(签名):
领利
金永利张薇黄反之
2022年1月15日
(此页无正文，为《三生国健药业(上海)股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事(签名):
张薇
金永利张薇黄反之
022年11月15日
(此页无正文，为《三生国健药业(上海)股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事(签名):
金永利张薇黄反之
2022年11月12日